Court ruling № 54263421, 24.11.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44315/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бабіч В.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Кобріна В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції Кобрін В.М. про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

24 листопада 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції Кобрін В.М., за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурора відділу прокуратури міста Києва Дудко Є., про арешт грошових коштів на банківських рахунках та зобов'язати співробітників банківської установи повідомити суму грошових коштів на які накладено арешт.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015000000000162 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у період з 2014 - 2015 років ДП «Документ» укладено з ТОВ «Миколаївське підприємство «Термінал-Укрхарчобутсировина», ТОВ «Науково-технічний центр «Сервіс та технології», ТОВ «Омбілік-Агро», ТДВ «Васильківське», Фермерське господарство «Крук-2008», ТОВ «Лан-ВСП», ТОВ «Агро-Успіх» та ТОВ «Жнива» договори на придбання у вказаних СПД непотрібних для діяльності державного підприємства товарно-матеріальних цінностей, після чого на їх рахунки перераховано грошові кошти у розмірі 18 180 112,15 грн. з метою привласнення та подальшої легалізації шляхом переведення у готівку. Матеріальні цінності на адресу ДП «Документ» поставлені не були, а за заниженими цінами реалізовані іноземним компаніям ІNTRADE Commerce OU», «ZENITH TRADING LTD», «Oleos TRADING LTD».

Слідчий вказує, що ТОВ «Юпітер-Транс» (ЄДРПОУ 37164737)використовує для своєї незаконної діяльності відкриті у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984) банківські рахунки: №№ 26000210239142 у гривні, 26000210239142 у доларах США, 26000210239142 в Євро, 26000210239142 у російських рублях, 26044210239142, 26056220239142.

Враховуючи те, що майно щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів. Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не проводилась.

Заслухавши особу, що звернулася з клопотанням, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя, вважає, що воно підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Враховуючи, що грошові кошти, які містяться на банківських рахунках були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення і тому відповідають критеріям п.4 ч.2 ст.167 КПК України, вважаю наявними передбачені ч.2 ст.170 КПК України підстави для арешту вказаного рахунку.

Що стосується клопотання слідчого в частині зобов'язати співробітників банківської установи повідомити суму грошових коштів на які накладено арешт, то по суті ці вимоги є безпідставними, оскільки слідчий суддя не вирішує дані питання при розгляді клопотань про накладення арешту на майно, виходячи з положень ст.170 КПК України, а відтак в цій частині вимог слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках 26000210239142 у гривні, 26000210239142 у доларах США, 26000210239142 в Євро, 26000210239142 у російських рублях, 26044210239142, 26056220239142, відкритих ТОВ «Юпітер-Транс» (ЄДРПОУ 37164737) у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 22015000000000162.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук