Court ruling № 54263373, 24.11.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44341/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бец В.А., за участю сторони кримінального провадження прокурора Бондаренко-Барбуль А.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гузя В.О. про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

24 листопада 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гузя В.О. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях стосовно службових осіб, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України Абдуллаєвим С. про арешт грошових коштів на банківських рахунках в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять та зобов'язати службових осіб банку надати інформацію про залишок грошових коштів на рахунках, на день оголошення ухвали суду та на кінець наступного банківського дня.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001128 від 12.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що заступник голови ДСНС України ОСОБА_3 за попередньою змовою з директором Департаменту ресурсного забезпечення ДСНС України ОСОБА_4 та іншими невстановленими посадовими особами ДСНС України спільно з керівниками підприємств учасників конкурсних торгів (ТОВ «МАН Трак енд Бас Юкрейн» та ТОВ «Промислова компанія «Пожмашина») під час закупівлі пожежно-рятувальної техніки спеціального призначення для потреб ДСНС України, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняють дії спрямовані на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах.

Згідно отриманих даних до проведення конкурсних торгів між ТОВ «МАН Трак енд Бас Юкрейн» та ТОВ «ПК «Пожмашина» укладено договір про співпрацю, що згідно інформації ГУ БКОЗ СБУ надало можливість перерахувати державні кошти в сумі 22 млн. грн. з ТОВ «МАН Трак енд Бас Юкрейн» на ТОВ «ПК «Пожмашина» для можливості їх подальшого заволодіння. Та у подальшому ТОВ «ПК «Пожмашина» перерахувала приблизно 6.5 млн. грн. ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС-АГРО».

Так, в подальшому, 15.09.2015 з рахунку №26002011057832 ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) відкритого ТОВ «МАН Трак енд Бас Юкрейн» код ЄДРПОУ 34240521 перераховано грошові кошти в сумі 17 769 600 грн. ТОВ «ПК «Пожмашина» з призначенням платежу попередня оплата автоцистерн пожежних на рахунок №26001051416307 Чернігівське РУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 353586, код ЄДРПОУ 14360570.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ Промислова компанія «Пожмашина» (код ЄДРПОУ 33742637) відкрито рахунок №26003010030945, в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112.

Слідчий вказує, що на даний час, з метою відшкодування спричинених збитків, необхідно накласти арешт на зазначені рахунки.

Враховуючи те, що майно щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів. Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не проводилась.

Заслухавши особу, що звернулася з клопотанням, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя, вважає, що воно підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Враховуючи, що грошові кошти, які містяться на банківських рахунках були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення і тому відповідають критеріям п.4 ч.2 ст.167 КПК України, вважаю наявними передбачені ч.2 ст.170 КПК України підстави для арешту вказаного рахунку.

Що стосується решти вимог клопотання, то по суті ці вимоги є безпідставними, оскільки слідчий суддя не вирішує дані питання при розгляді клопотань про накладення арешту на майно, виходячи з положень ст.170 КПК України, а відтак в цій частині вимог слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ Промислова компанія «Пожмашина» (код ЄДРПОУ 33742637) ТОВ Промислова компанія «Пожмашина» (код ЄДРПОУ 33742637) №26003010030945 в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112 м. Київ, вул. Горького, 127, у частині видатку коштів, за виключенням перерахувань сум податків і заробітної плати працівникам підприємства, та з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором у кримінальному провадженні № 42015000000001128.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук