Court ruling № 54263182, 08.12.2015, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/20096/15-к

н/п 1-кс/640/8379/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю прокурора - Євтушенко А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області юриста 1-го класу ОСОБА_1по кримінальному провадженню №12015220000000881 від 06.11.2015 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю -

встановив:

01.12.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області юриста 1-го класу ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що складають банківську таємницю і зберігаються у ПАТ "УКРСОЦБАНК", а саме до:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунків підприємств ПП "ВЕГАМАКС" (код ЄДРПОУ 37283793), ТОВАРНОЇ БIРЖІ "РЕСУРС-ІНФОРМ+" (код ЄДРПОУ 39730826) та ФО-П ФО-ПОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), ФО-П ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_2),а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку №26008000066775, який відкрито підприємством ПП "ВЕГАМАКС" (код ЄДРПОУ 37283793), поточному рахунку №26001000072971, який відкрито ФО-П ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_2), поточних рахунках №26000011585890, №26054011587899, які відкрито підприємством ТОВАРНА БIРЖА "РЕСУРС-ІНФОРМ+" (код ЄДРПОУ 39730826), поточних рахунках №26051000013656, №26052000013655, які відкрито ФО-П ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2013 по 01.11.2015 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки №26008000066775, №26001000072971, №26000011585890, №26054011587899, №26051000013656, №26052000013655 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з 01.01.2013 по 01.11.2015;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Прокурор в судовому засіданні заявив клопотання про залишення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю, без розгляду.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора та дослідивши надані докази, дійшов до висновку про можливість залишення клопотання без розгляду.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

З огляду на вищезазначене, керуючись ст. 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області юриста 1-го класу ОСОБА_1по кримінальному провадженню №12015220000000881 від 06.11.2015 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Божко