Court ruling № 54250743, 30.11.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/13998/15-к

30.11.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши внесене за кримінальним провадженням №32015230000000147, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості по взаємовідносинам ТОВ «Маяк Агро» (код ЄДРПОУ 34175018) виключно із ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Маяк Агро» (код ЄДРПОУ 34175018), щодо руху грошових коштів за рахунком (ками) № №26008300595928 відкритому (тих) у ВАТ «Ощадбанк» (МФО 352457).

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, в межах співрозрахунків ТОВ «Маяк Агро» (код ЄДРПОУ 34175018) із ФОП ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_2), а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам №26008300595928 (Українська гривня), які належать ТОВ «Маяк Агро» (код ЄДРПОУ 34175018), як на паперових, так і електронних носіях, з призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 13.05.2015 року по дату прийняття рішення суду;

?●документи юридичної справи ТОВ «Маяк Агро» (код ЄДРПОУ 34175018),у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

?●видаткові ордери, касові чеки про отримання ТОВ «Маяк Агро» (код ЄДРПОУ 34175018) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Філії Херсонського обласного управління ВАТ «Ощадбанк» (МФО 352457), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ «Маяк Агро» (код ЄДРПОУ 34175018), платіжні доручення, за період з 13.05.2015 року по дату прийняття рішення суду;

?●угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «Маяк Агро» (код ЄДРПОУ 34175018) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»,технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

?●кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів;

Зобов'язати ВАТ «Ощадбанк» (МФО 352457) надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_4