Court ruling № 54250652, 23.11.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/13952/15-к

23.11.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., розглянувши внесене за кримінальним провадженням №32015230000000149 клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Сирко Д.В. про обшук житла чи іншого володіння особи

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до клопотання та доданих матеріалів, відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32015230000000149 від 22.10.2015, за фактом ухилення від сплати податків ТОВ «Промальп-Строй» (код ЄДРПОУ 31917712), за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Промальп-Строй» (код ЄДРПОУ 31917712) у продовж березня - травня 2015 року, шляхом відображення в податковій звітності придбання ТМЦ від суб'єкта господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Хедлайнерс» (код 36369848) ухилились від сплати ПДВ на суму 839239 грн.

Під час досудового розслідування, оперативним управлінням надано відомості , про те, що під час проведення заходів спрямованих на встановлення місць зберігання бухгалтерських документів та печаток ТОВ „Промальп-Строй" було отримано інформацію про те, що керівник ТОВ „Промальп-Строй" гр. ОСОБА_2 здійснює свою протиправну діяльність спільно з гр. ОСОБА_3, тобто згідно з матеріалами клопотання вказана особа не офіційно виконує функції бухгалтера на підприємстві, але щоб уникнути можливості розкриття, в жодному документі не значилась та ніякі документи не підписує. В підтвердження вказаної інформації отримано відомості згідно, яких гр. ОСОБА_3 на даний час знаходиться у цивільному шлюбі з гр. ОСОБА_2 та мешкає і веде спільний побут за адресою АДРЕСА_1. За вказаною адресою можуть переховуватись документи первинної бухгалтерської звітності та печатки ТОВ „Промальп-Строй", які свідчать про протиправну діяльність вказаного СГД.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку вказуючи, що за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитися знаряддя вчинення злочину та інших предметів і речей, які можуть мати відношення до скоєння даного злочину.

Однак, вивчивши надані слідчим матеріали клопотання, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, так як в порушення п.1 ч.5 ст.234 КПКУ слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та при цьому, в порушення п.4 ч.5 ст.234 КПКУ слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234,235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В

Відмовити у задоволені клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Сирко Д.В. про обшук за місцем мешкання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяЗубов О. С.