Court ruling № 54250596, 30.11.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/14067/15-к

30.11.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши внесене за кримінальним провадженням №32015230000000147, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК Українислідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості по взаємовідносинам виключно між ФОП ОСОБА_2 та ТОВ «Маяк Агро» (код ЄДРПОУ 34175018) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ФОП ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1), щодо руху грошових коштів за рахунком №26006116792980, відкритому у Філії «Південне РУ» АТ «ОСОБА_3 та Кредит» (МФО 326933).

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам №26006116792980 від 20.02.2013 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1), як на паперових, так і електронних носіях, з призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 20.02.2013 року по дату прийняття рішення суду, в межах співрозрахунків між ФОП ОСОБА_2 та ТОВ «Маяк Агро» (код ЄДРПОУ 34175018);

- видаткові ордери, касові чеки про отримання ФОП ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Філії «Південне РУ» АТ «ОСОБА_3 та Кредит» (МФО 326933), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ФОП ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1), платіжні доручення, за період з 20.02.2013 року по дату прийняття рішення суду, в межах співрозрахунків між ФОП ОСОБА_2 та ТОВ «Маяк Агро» (код ЄДРПОУ 34175018).

Зобов'язати Філію «Південне РУ» АТ «ОСОБА_3 та Кредит» (МФО 326933) надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_4