Court ruling № 54247156, 10.12.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36708/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Павлишин В.І., за участю слідчого Сотнікової Р.Я., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Сотнікової Р.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Сотнікова Р.Я. звернулась з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України Сандигою М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013000000000018 за фактом привласнення службовими особами ТОВ «Усмарь» грошових коштів ПАТ АБ «Укргазбанк» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ «Фіола І» відкритих у ПАТ «Альфа Банк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила його задовольнити.

Представник ПАТ «Альфа Банк» в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Разом з тим, на даній стадії досудового розслідування відсутня необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, як про це вказано в клопотанні, оскільки дане питання поставлене перед слідчим суддею передчасно.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Сотнікової Р.Я. - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Сотніковій Р.Я. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Харківського відділення ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), (код ЄРДПОУ 23494714) (головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6), з можливістю вилучення їх копій, щодо рахунків: № 26001052609945, №26002010745201 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті рахунків: № 26001052609945, №26002010745201 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками: № 26001052609945, №26002010745201 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам: № 26001052609945, №26002010745201 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), з дня відкриття рахунків по 21.11.2014;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), (код ЄРДПОУ 23494714) банківських операцій по рахункам: № 26001052609945, №26002010745201 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків: № 26001052609945, №26002010745201 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) за період з дня відкриття рахунків по 21.11.2014;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки: № 26001052609945, №26002010745201 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання посадовими особами ТОВ «Фіола І» (код ЄРДПОУ 33233279) та видачі ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), (код ЄРДПОУ 23494714), чекових книжок по рахункам: № 26001052609945, №26002010745201 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) векселів;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам: № 26001052609945, №26002010745201 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, з зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття рахунків по 21.11.2014;

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «Альфа Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/36708/14-к

Примірник 2 - старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Сотніковій Р.Я.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош