Court ruling № 54246767, 23.12.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37363/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І., за участю прокурора Сандиги М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні управління правозахисної діяльності протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Головного управління захисту прав і свобод громадян, інтересів держави, нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією Генеральної прокуратури України Сандиги М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Сандига М.В. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за

№ 42014000000001645 за фактом зловживання службовим становищем працівниками Сумської митниці ДФС України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що заступник начальника Сумської митниці ДФС України ОСОБА_2 у 2014 році вступивши у злочинну змову з начальником міжнародного митного поста «Бачівськ» ОСОБА_3, заступником начальника ОСОБА_4, старшим зміни ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із директором ТОВ «Форстенд» ОСОБА_6 та іншими суб'єктами підприємницької діяльності організували схему, згідно з якою здійснювали підміну товарів (сир), які підлягали вивезенню з митної території України та ввезенню на територію Російської Федерації, на товари, які є значно дешевшими (ДСП, деревина), тим самим завдали збитків Державному бюджету України у вигляді ненадходження митних платежів в особливо великому розмірі.

Також установлено, що ТОВ «Форстенд» (код ЄДРПОУ 39449276) в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 300711 відкритий рахунок №26006052729930 .

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до вказаного банківського рахунку ТОВ «Форстенд», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні управління правозахисної діяльності протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Головного управління захисту прав і свобод громадян, інтересів держави, нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією Генеральної прокуратури України Сандиги М.В. - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні управління правозахисної діяльності протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Головного управління захисту прав і свобод громадян, інтересів держави, нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією Генеральної прокуратури України Сандизі М.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711) з можливістю вилучення їх копій, щодо рахунку № 26006052729930, відкритого ТОВ «Форстенд» (код ЄДРПОУ 39449276) з 27.10.2014 по 23.12.2014, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку;

- документів про рух грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ КБ «ПриватБанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/37363/14-к

Примірник 2 - прокурору у кримінальному провадженні Сандизі М.В.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош