Court ruling № 54246302, 10.11.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30817/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І., за участю слідчого Чорного І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката Сірика Євгена Володимировича в інтересах ТОВ «Ріо Фут», ТОВ «Мансорі», ТОВ «Бек Трейд», ТОВ «Травел Мат», ТОВ «Асер Ком», ТОВ «Кусто Трейд», ТОВ «Аскорт», ТОВ «Маттео», ТОВ «Тензо Р», ТОВ «Д-Скай», ТОВ «Венево 88», ТОВ «Мез-Експо», ТОВ «Прайд Кар», ТОВ «ЛС Лекс», ТОВ «Юг Флай» про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :

Адвокат Сірик Є.В. звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.09.2014 на видаткові операції по рахункам ТОВ «Ріо Фут», ТОВ «Мансорі», ТОВ «Бек Трейд», ТОВ «Травел Мат», ТОВ «Асер Ком», ТОВ «Кусто Трейд», ТОВ «Аскорт», ТОВ «Маттео», ТОВ «Тензо Р», ТОВ «Д-Скай», ТОВ «Венево 88», ТОВ «Мез-Експо», ТОВ «Прайд Кар», ТОВ «ЛС Лекс», ТОВ «Юг Флай».

В обгрунтування клопотання вказує, що арешт накладено без достатніх для того підстав, оскільки вказані товариства не мали відносин з підприємствами з ознаками фіктивності, а внаслідок арешту рахунків вказані товариства не можуть виконати свої зобов'язання по сплаті податків до бюджету.

Адвокат Сірик Є.В. в судове засідання не з»явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Слідчий ГСУ МВС України в м. Києві Чорний І.О. в судовому засіданні заперечував проти доводів та вимог клопотання, просив відмовити в його задоволенні.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступного висновку.

Установлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000329 від 13.08.2014, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Установлено, що невстановленими особами створено ряд суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Миколаїв, а саме: ТОВ «Агрогруп-Плюс» (код ЄДРПОУ 39192090), ТОВ «Поберіжжя» (код ЄДРПОУ 31675648), ТОВ «Ріо Фут» (код ЄДРПОУ 39239416), ТОВ «Мансорі» (код ЄДРПОУ 39239348), ТОВ «Карлсон Арт» (код ЄДРПОУ 39239327), ТОВ «Бек Трейд» (код ЄДРПОУ 39239285), ТОВ «Травел Мат» (код ЄДРПОУ 39239442), ТОВ «Женева Хаб» (код ЄДРПОУ 39239400), ТОВ «Грин Лайт» (код ЄДРПОУ 39239353), ТОВ «ЛС Лекс» (код ЄДРПОУ 39239222), ТОВ «Асер Ком» (код ЄДРПОУ 39239437), ТОВ «Кусто Трейд» (код ЄДРПОУ 39239387), ТОВ «Ленд Транс» (код ЄДРПОУ 39242544), ТОВ «Аскорт» (код ЄДРПОУ 39242539), ТОВ «Маттео» (код ЄДРПОУ 39242591), ТОВ «Тензо Р» (код ЄДРПОУ 39242324), ТОВ «Юг Флай» (код ЄДРПОУ 39242440), ТОВ «Д-Скай» (код ЄДРПОУ 39242554), ТОВ «Венево 88» (код ЄДРПОУ 39242586), ТОВ «Мез-Експо» (код ЄДРПОУ 39242570), ТОВ «Прайд Кар» (код ЄДРПОУ 39242628), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в конвертуванні безготівкових грошових коштів підприємств реального сектору економіки в готівку та послідуючим її виведенням з легального обігу.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.09.2014 накладено арешт на грошові кошти на рахунках вказаних товариств, відкритих в ПАТ «Пумб» та АТ «УкрСиббанк».

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом з тим, досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000329 триває, доказів того, що арешт на рахунки вказаних товариств накладено необґрунтовано чи в арешті відпала потреба, слідчому судді не представлено.

Доводи адвоката Сірика Є.В. в клопотанні, що арешт на рахунки товариств накладено безпідставно не відповідають обставинам справи, оскільки зі змісту ухвали слідчого судді підставою для накладення арешту стало те, що грошові кошти на рахунках цих товариств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209 КК України, кошти на рахунках набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення - фіктивного підприємництва, тобто відповідають критеріям, встановленим п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України для накладення арешту.

Таким чином, відсутні підстави для скасування арешту, а відтак клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання адвоката Сірика Євгена Володимировича в інтересах ТОВ «Ріо Фут», ТОВ «Мансорі», ТОВ «Бек Трейд», ТОВ «Травел Мат», ТОВ «Асер Ком», ТОВ «Кусто Трейд», ТОВ «Аскорт», ТОВ «Маттео», ТОВ «Тензо Р», ТОВ «Д-Скай», ТОВ «Венево 88», ТОВ «Мез-Експо», ТОВ «Прайд Кар», ТОВ «ЛС Лекс», ТОВ «Юг Флай» про скасування арешту майна,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення та підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя Ю.А.Фаркош