Court ruling № 54246213, 06.11.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24396/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Лимар В.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу генерального директора ТОВ «Портал» ОСОБА_1 на бездіяльність старшого слідчого відділу в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Яковлєва С.О. щодо неповернення тимчасового вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

26 серпня 2014 року до провадження слідчого судді надійшла скарга генерального директора ТОВ «Портал» ОСОБА_1 на бездіяльність старшого слідчого відділу в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Яковлєва С.О. щодо неповернення тимчасового вилученого майна.

Скарга мотивована тим, що 21 травня 2014 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 28 квітня 2014 року у приміщенні ТОВ «Портал» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 15, кв. 21 у рамках досудового розслідування кримінального провадження № 32013040000000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України було проведено обшук та вилучене майно ТОВ «Портал», а саме документацію (виписки з рахунків, бухгалтерські документи, накладні та інші), внаслідок чого товариство позбавлено можливості здійснювати свою господарську діяльність.

Оскільки майно ТОВ «Портал» безпосередньо не зазначено ухвалі слідчого судді, яке необхідно відшукати та вилучити, то таке вилучене майно відповідно до ст. 167 КПК України є тимчасово вилученим. Арешт на вказане майно не накладено. Тому, представник ТОВ «Портал» просив зобов'язати уповноважених осіб повернути тимчасово вилучене майно.

Заявник та слідчий до судового засіданні не з'явилися. Представник заявника надав заяву про розгляд скаргу у його відсутність. Тому, слідчий суддя розглянув скаргу у відсутність учасників скарги на підставі ч. 3 ст. 306 КПК України.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

21 травня 2014 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 28 квітня 2014 року у приміщенні ТОВ «Портал» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 15, кв. 21 у рамках досудового розслідування кримінального провадження № 32013040000000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України було проведено обшук та вилучене майно ТОВ «Портал», а саме документацію (виписки з рахунків, бухгалтерські документи, накладні та інші) (а.с. 3-14).

Зі змісту ухвали слідчого судді від 28 квітня 2014 року не вбачається причетність ТОВ «Портал» до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, яке розслідується у рамках вказаного кримінального провадження.

Крім того, вказаною ухвалою слідчого судді від 28 квітня 2014 року прямо не надано дозвіл на відшукання речей та документів ТОВ «Портал».

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Оскільки в ухвалі слідчого судді від 28 квітня 2014 року прямо не надано дозвіл на відшукання речей та документів ТОВ «Портал» та не вбачається причетність ТОВ «Портал» до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, яке розслідується у рамках вказаного кримінального провадження, 21 травня 2014 року під час проведення обшуку вилучено майно вказаного товариства, протягом доби та згодом слідчий не звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді про накладення арешту на тимчасово вилучене майно ТОВ «Портал», арешти на майно вказаного товариства не накладено, з урахуванням положень ч. 5 ст. 171, п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги.

На підставі викладеного, керуючись ч. 5 ст. 171, п. 3 ч. 1 ст. 169, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Скаргу генерального директора ТОВ «Портал» ОСОБА_1 на бездіяльність старшого слідчого відділу в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Яковлєва С.О. щодо неповернення тимчасового вилученого майна - задовольнити.

Зобов'язати старшого слідчого відділу в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Яковлєва С.О. чи будь-яку іншу уповноважену особу ОВС ГСУ МВС України повернути ТОВ «Портал» тимчасово вилучене майно ТОВ «Портал» на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 28 квітня 2014 року під час проведення обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 15, кв. 21 у рамках досудового розслідування кримінального провадження № 32013040000000091 з ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме:

- акт звірки розрахунків за червень 2013 р - жовтень 2013 р. на 1 арк;

- акт звірки станом на 30.06.2013р.між ТОВ «Портал» та ТОВ «Агро-Овен» на 1 арк;

- податкова накладна № 7 від 30.09.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна № 6 від 30.09.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна № 5 від 30.09.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна № 1 від 30.09.2013р. на 2 арк;

- податкова накладна № 1 від 12.09.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна № 2 від 12.09.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна № 3 від 27.09.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна б/N від 31.08.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна б/N від 31.08.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна б/N від 31.08.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна б/N від 31.08.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна № 9 від 15.08.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна № 8 від 15.08.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна № 10 від 31.08.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна № 1 від 31.07.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна № 2 від 31.07.2013р. на 1 арк; (копія)

- податкова накладна № 4 від 31.07.2013р. на 1 арк; (копія)

- податкова накладна № 3 від 31.07.2013р. на 1 арк; (копія)

- податкова накладна № 5 від 05.07.2013р. на 1 арк

- податкова накладна № 11 від 30.06.2013р. на 1 арк; (копія)

- податкова накладна № 8 від 30.06.2013р. на 1 арк; (копія)

- податкова накладна № 10 від 30.06.2013р. на 1 арк; (копія)

- податкова накладна № 9 від 30.06.2013р. на 1 арк; (копія)

- податкова накладна № 4 від 19.06.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна № 3 від 17.06.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна № 2 від 17.06.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна № 1 від 17.06.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна № 6 від 19.06.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна № 5 від 19.06.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна № 6 від 06.07.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна № 6 від 28.05.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна № 4 від 27.05.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна № 7 від 24.05.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна № 1 від 24.05.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна № 3 від 27.05.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна № 5 від 28.05.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна № 5 від 10.04.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна № 6 від 30.04.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна № 1 від 01.04.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна № 2 від 03.04.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна № 3 від 05.04.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна № 7 від 30.04.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна № 1 від 06.03.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна № 7 від 30.03.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна № 7 від 25.07.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна № 1 від 12.07.2013р. на 1 арк;

- податкова накладна № 1 від 07.12.2013р. на 1 арк;

- видаткова накладна № 2310-02 від 23.10.2013р. на 1 арк;

- ТТН 1002 від 23.10.2013р. на 1 арк;

- видаткова накладна № 2310-03 від 23.10.2013р. на 1 арк;

- ТТН 1003 від 23.10.2013р. на 1 арк;

- видаткова накладна № 2310-01 від 23.10.2013р. на 1 арк;

- ТТН 1001 від 23.10.2013р. на 1 арк;

- Акт звірки між ТОВ «Корса» та ТОВ «Портал» станом на 24.10.2013р. на 1 арк;

- Акт № 904 від 30.09.2013р. на 1 арк;

- Акт № 903 від 30.09.2013р. на 1 арк;

- Акт № 902 від 30.09.2013р. на 1 арк;

- Акт № 901 від 30.09.2013р. на 1 арк;

- видаткова накладна № 2709-01 від 27.09.2013р. на 1 арк;

- видаткова накладна № 1209-01 від 12.09.2013р. на 1 арк;

- ТТН 903 від 27.09.2013р. на 1 арк;

- видаткова накладна № 1209-02 від 12.09.2013р. на 1 арк;

- Акт № 901 від 30.09.2013р. (копія) на 1 арк;

- податкова накладна № 6 від 30.09.2013р. (копія) на 1 арк;

- податкова накладна № 7 від 30.09.2013р. (копія) на 1 арк;

- Акт № 902 від 30.09.2013р. (копія) на 1 арк;

- податкова накладна № 5 від 30.09.2013р. (копія) на 1 арк;

- Акт № 903 від 30.09.2013р. (копія) на 1 арк;

- податкова накладна № 1 від 30.09.2013р. (копія) на 1 арк;

- Акт № 904 від 30.09.2013р. (копія) на 1 арк;

- Акт № 801 від 31.08.2013р. на 1 арк;

- Акт № 802 від 31.08.2013р. на 1 арк;

- Акт № 803 від 31.08.2013р. на 1 арк;

- Акт № 804 від 31.08.2013р. на 1 арк;

- видаткова накладна № 2008-01 від 20.08.2013р. на 1 арк;

- видаткова накладна № 2008-03 від 20.08.2013р. на 1 арк;

- видаткова накладна № 2008-02 від 20.08.2013р. на 1 арк;

- Акт № 804 від 31.08.2013р. на 1 арк;

- Акт № 803 від 31.08.2013р. на 1 арк;

- Акт № 802 від 31.08.2013р. на 1 арк;

- Акт № 801 від 31.08.2013р. на 1 арк;

- Акт № 701 від 31.07.2013р. на 1 арк;

- Акт № 702 від 31.07.2013р. на 1 арк;

- Акт № 703 від 31.07.2013р. на 1 арк;

- Акт № 704 від 31.07.2013р. на 1 арк;

- Акт № 604 від 30.06.2013р. на 1 арк;

- Акт № 603 від 30.06.2013р. на 1 арк;

- Акт № 602 від 30.06.2013р. на 1 арк;

- Акт № 601 від 30.06.2013р. на 1 арк;

- видаткова накладна № 1906-01 від 19.06.2013р. на 1 арк;

- ТТН 704 від 19.06.2013р. на 1 арк;

- видаткова накладна № 1706-03 від 17.06.2013р. на 1 арк;

- ТТН 703 від 17.06.2013р. на 1 арк;

- видаткова накладна № 1706-02 від 17.06.2013р. на 1 арк;

- ТТН 702 від 17.06.2013р. на 1 арк;

- видаткова накладна № 1706-01 від 17.06.2013р. на 1 арк;

- ТТН 701 від 17.06.2013р. на 1 арк;

- Виписка по рахунку ТОВ «Портал» відправнику ПАТ «Терра Банк» на 25 арк;

- Виписка по рахунку ТОВ «Портал» відправнику у ПАТ «Кредитпромбанк» на 47 арк;

- Договор поставки №156-ФГ від 05.06.2013р. на 4 арк;

- Договор №42/06-13 від 26.06.2013р. на 3 арк;

- Договор №3006 від 30.06.2013р. на 9 арк;

- Договор №225/ТР від 26.07.2013р на 9 арк;

- Договор № 130529 від 29.05.2013р. з додатками угоди на 17 арк;

- Додаткова угода №1 к договору №130529 від 29.05.2013р. на 1 арк;

- Договор № 7АР/01/12 від 01.01.2012р. (копія) з додатками (копії) усього на 4 арк;

- Кругла печатка ТОВ «Портал» (і.н. 32640553) один екземпляр;

- податкова накладна від 27.06.2013р. №42/06-13 на 1 арк;

- податкова накладна від 31.05.2013р. № 32640553 на 1 арк;

- податкова накладна від 01.01.2012р. № 7АР/01-12 на 1 арк;

- податкова накладна від 01.01.2012р. № 7АР/01-12 на 4 арк;

- податкова накладна від 01.08.2013р. № П-0108 на 3 арк;

- податкова накладна від 01.08.2013р. № П-0108 на 2 арк;

- податкова накладна від 01.08.2013р. № П-0108 на 1 арк;

- податкова накладна від 01.08.2013р. № П-0108 на 1 арк;

- податкова накладна з додатком від 01.08.2013р. № П-0108 на 3 арк;

- податкова накладна від 31.08.2013р. № 130 на 1 арк;

- податкова накладна від 31.08.2013р. № 128 на 1 арк;

- податкова накладна від 31.08.2013р. № 127 на 1 арк;

- податкова накладна від 31.08.2013р. № 129 на 1 арк;

- податкова накладна з додатком від 31.07.2013р. № 41 на 2 арк;

- Акт приймання - здачі робіт № СТ-162 від 30 червня 2013 р. на 2 арк;

- податкова накладна від 30.06.2013р. № 120 на 3 арк;

- Акт приймання - здачі робіт № СТ-163 від 30 червня 2013 р. на 1 арк;

- податкова накладна від 30.06.2013р. № 123 на 1 арк;

- Акт приймання - здачі робіт № СТ-164 від 30 червня 2013 р. на 1 арк;

- податкова накладна від 30.06.2013р. № 124 на 1 арк;

- Акт приймання - здачі робіт № СТ-165 від 30 червня 2013 р. на 1 арк;

- податкова накладна від 30.06.2013р. № 125 на 1 арк;

- податкова накладна від 24.06.2013р. № 37 на 1 арк;

- податкова накладна від 28.06.2013р. № 49 на 1 арк;

- податкова накладна від 17.06.2013р. № 815 на 1 арк;

- податкова накладна від 17.06.2013р. № 816 на 1 арк;

- податкова накладна від 17.06.2013р. № 814 на 1 арк;

- податкова накладна від 19.06.2013р. № 820 на 1 арк;

- податкова накладна від 24.05.2013р. № 81 на 1 арк;

- податкова накладна від 27.05.2013р. № 86 на 1 арк;

- податкова накладна від 29.05.2013р. № 87 на 1 арк;

- податкова накладна від 31.05.2013р. № 108 на 1 арк;

- податкова накладна від 05.04.2013р. № 15 на 1 арк;

- податкова накладна від 08.04.2013р. № 21 на 1 арк;

- податкова накладна від 08.04.2013р. № 22 на 1 арк;

- податкова накладна від 16.04.2013р. № 37 на 1 арк;

- податкова накладна від 18.04.2013р. № 38 на 1 арк;

- податкова накладна від 19.04.2013р. № 44 на 1 арк;

- податкова накладна від 18.04.2013р. № 55 на 1 арк;

- податкова накладна від 22.04.2013р. № 79 на 1 арк;

- податкова накладна від 26.04.2013р. № 89 на 1 арк;

- податкова накладна від 30.04.2013р. № 116 на 1 арк;

- податкова накладна від 07.03.2013р. № 55 на 1 арк;

- податкова накладна від 21.03.2013р. № 63 на 1 арк;

- податкова накладна від 21.03.2013р. № 62 на 1 арк;

- податкова накладна від 22.03.2013р. № 64 на 1 арк;

- податкова накладна від 25.02.2013р. № 20 на 1 арк;

- податкова накладна від 09.08.2013р. № 14 на 1 арк;

- Акт надання послуг № ОУ-307 від 30.09.13р. на 1 арк;

- Акт надання послуг № ОУ-308 від 30.09.13р. на 1 арк;

- Акт надання послуг № ОУ-309 від 30.09.13р. на 1 арк;

- Акт надання послуг № ОУ-310 від 30.09.13р. на 1 арк;

- Акт надання послуг № 130 від 31.08.13р. на 1 арк;

- Акт надання послуг № 129 від 31.08.13р. на 1 арк;

- Акт надання послуг № 127 від 31.08.13р. на 1 арк;

- Акт надання послуг № 128 від 31.08.13р. на 1 арк;

- Акт № ОУ-0000086 здачі - прийняття робіт на 1 арк;

- Акт виконання робіт б/н на 1 арк;

- Товарно - транспортна накладна № 801 від 20.08.13р.на 1 арк;

- Товарно - транспортна накладна № 802 від 20.08.13р.на 1 арк;

- Товарно - транспортна накладна № 803 від 20.08.13р.на 1 арк;

- Акт надання послуг № 41 від 31.07.13р. на 1 арк;

- Акт надання послуг № 40 від 31.07.13р. на 1 арк;

- Акт надання послуг № 39 від 31.07.13р. на 1 арк;

- Акт надання послуг № 38 від 31.07.13р. на 1 арк;

- Видаткова накладна № 190765 від 19.06.2013р. на 1 арк;

- Специфікація № 1906-01 на 1 арк;

- Видаткова накладна № 170723 від 17.06.2013р. на 1 арк;

- Специфікація № 1706-03 на 1 арк;

- Видаткова накладна № 170739 від 17.06.2013р. на 1 арк;

- Специфікація № 1706-02 на 1 арк;

- Видаткова накладна № 170756 від 17.06.2013р. на 1 арк;

- Специфікація № 1706-01 на 1 арк;

- Рахунок фактура №ДТК-32640553 від 13.05.13р. на 1 арк;

- Щоденник темно-зеленого кольору з записом телефонних номерів у кількості 1 шт;

- Щоденник чорного кольору «Виromах» на 112 арк. з записами у кількості 1 шт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.