Court ruling № 54244921, 17.07.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19394/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І, за участю слідчого Барабаша А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Барабаша А.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Барабаш А.Г. звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва слідчих центрального апарату Головного управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату та нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Поповим А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оригіналів документів, наданих для відкриття та обслуговування рахунків №№ 26008052717928, 26051052714815 ТОВ «Тарком екосервіс».

За змістом та матеріалами клопотання, Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000417 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2014 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами Державної екологічної інспекції України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Установлено, що службові особи Державної екологічної інспекції України, сформували перелік структур, серед яких зокрема ТОВ «Тарком екосервіс», надали вказівки інспекторам з охорони навколишнього природного середовища здійснювати розмитнення товарів, лише за умови наявності у імпортерів мастил договорів з зазначеними суб'єктами господарювання, тоді як ніякої діяльності, пов'язаної зі збиранням, видаленням, знешкодженням та утилізацією відпрацьованих мастил (олив) не здійснювали, через відсутність необхідних виробничих потужностей.

Також установлено, що службовими особами ТОВ «Тарком екосервіс» з метою ведення фінансово-господарської діяльності використовуються банківські рахунки №№ 26008052717928, 26051052714815 які відкрито в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711, м. Київ вул. Предславинська, буд. 19).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання в їх сукупності вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування перевірити ймовірність зловживання службовим становищем службовими особами Державної екологічної інспекції України, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Разом з тим, на даній стадії досудового розслідування відсутня необхідність у вилученні документів в оригіналах, як про це вказано в клопотанні, оскільки зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що дане питання поставлене перед слідчим суддею передчасно.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Барабаша А.Г.,- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Барабашу А.Г. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300711, м. Київ вул. Предславінська, буд. 19) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, наданих для відкриття та обслуговування рахунків №№ 26008052717928, 26051052714815 ТОВ «Тарком екосервіс» (код ЄДРПОУ 38234621, юридична адреса: м. Київ, Подільський район, вул. Рилєєва, буд. 10-А), а саме:

·обліково - реєстраційної справи ТОВ «Тарком екосервіс» (код ЄДРПОУ 38234621) в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Тарком екосервіс» (код ЄДРПОУ 38234621), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Тарком екосервіс» (код ЄДРПОУ 38234621) доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально,заяв на видачу чекових книжок;

· інформації, як на паперових так і електронних носіях (у тому числі в форматі ЕХЕL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття по теперішній час;

· документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття по теперішній час.

В задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/19394/14-к

Примірник 2 - старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Барабашу А.Г.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош