Court ruling № 54244607, 25.06.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16827/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Лимар А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Подласого Д.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Подласого Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

23 червня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Подласого Д.В., яке погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю документів, які містять відомості про клієнта ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) ФОП ОСОБА_3, (код ДРФО НОМЕР_1) та рахунку даного ФОП № НОМЕР_2, а також інших рахунків, які були використані для перерахування в період з 01.06.2011 р. по 05.06.2014 р. грошових коштів даного ФОП, та про проведення у приміщенні ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) вилучення вказаних документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014101110000073 від 19 травня 2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме, що у період з листопада 2013 року по березень 2014 року невстановлені особи за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами ДП "Центр капітального будівництва Міністерства доходів і зборів України" (код ЄДРПОУ 32626020), дочірнього підприємства «Транзит» ПАТ НВП «Більшовик» (код ЄДРПОУ 25401059), ТОВ «Інфокс» (код ЄДРПОУ 14289688), ТОВ "Хімлаборреактив" (код ЄДРПОУ 23522853) та інших підприємств реального сектору економіки вчинили заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, а саме в сумі понад 700 мільйонів гривень шляхом їх перерахування на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки під час виконання оперативними співробітниками ГВ БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області доручення в порядку ст. 40 КПК України були встановлені фізичні та юридичні особи, які причетні до проведення незаконних фінансових операцій у якості «транзитних» підприємств, а також зняття готівки в касах ПАТ «Прайм-Банк». До таких осіб належить, зокрема, ФОП ОСОБА_3. Крім того, під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативними співробітниками ГВ БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області було встановлено, що ФОП ОСОБА_3 використовував для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) банківський рахунок № НОМЕР_2.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володінні якої знаходяться дані документи не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про відсутність підстав для надання тимчасового доступу до документів про клієнта ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) ФОП ОСОБА_3 та рахунку даного ФОП № НОМЕР_2, а також інших рахунків, які були використані для перерахування в період з 01.06.2011 р. по 05.06.2014 р. грошових коштів ФОП, оскільки відомості щодо ФОП ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим не внесені.

Будь-яких доказів причетності ФОП ОСОБА_3 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення слідчому судді не надано.

Крім того, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що витребувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто не доведено достатніх підстав, що необхідність надання тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у розпорядженні у ПАТ «Прайм-Банк» відносно ФОП ОСОБА_3, мають відношення до розслідування кримінального провадження № 22014101110000073, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 53 ст. 191 КК України.

Також слідчим не надано доказів неможливості будь-якими іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів відповідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, звернувшись до слідчого судді з вказаним клопотанням, слідчий зазначеним застосуванням заходу забезпечення кримінального провадження намагається досягти мети, яка такому заходу не властива.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Подласого Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.