Court ruling № 54243797, 07.04.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7875/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Сторожук Є.Ю.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Цвілика С.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві лейтенанта податкової міліції Цвілика С.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

4 квітня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві лейтенанта податкової міліції Цвілика С.М, яке погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва молодшим радником юстиції Станковим О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до всіх оригіналів документів АТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), що знаходяться у АТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), а саме документів, які свідчать про відкриття, використання, обіг коштів та закриття поточних рахунків та документів банківського контролю підприємства по рахунку № 260060357701 та на вилучення оригіналів документів у АТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ «Проект Центр» в минулому ТОВ «НЕО Центр».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110060000027 від 15 січня 2013 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «НЕО Центр» (код ЄДРПОУ 36387377) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України та ч. 1 ст.212 КК України.

Підприємство ТОВ «НЕО Центр» (код 37617576), реорганізовано в ТОВ «Проект Центр» (код 37617576), яке має банківський рахунок № 26006301020706 відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), відкриття та використання якого здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись та у АТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355).

Тому, слідчий звернувся з вказаним клопотання до слідчого судді, оскільки документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий дозвіл та їх вилучення, можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володінні якої знаходяться ці документи, не з'явився з невідомих причин. Тому, слідчий суддя розглянув вказане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено, що рахунок № 260060357701 належить ТОВ «Проект Центр» в минулому ТОВ «НЕО Центр» та не доведено, що ТОВ «Проект Центр» в минулому ТОВ «НЕО Центр» обслуговується у АТ КБ «ЄВРОБАНК».

Водночас, у матеріалах клопотання міститься тільки інформація про те, що вказаний рахунок відкритий у АТ КБ «ЄВРОБАНК».

Крім того, у клопотанні слідчим зазначено, що ТОВ «НЕО Центр» (код 37617576), реорганізовано в ТОВ «Проект Центр» (код 37617576) має інший банківський рахунок - № 26006301020706, відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), відкриття та використання якого здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись та у АТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), що не відповідає змісту прохальної частини клопотання.

Також слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у порушення п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві лейтенанта податкової міліції Цвілика С.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.