Court ruling № 54243731, 27.03.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6738/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І., за участю слідчого Підлужного О.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Підлужного О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Підлужний О.А. звернувся з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Драчевським Є.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо клієнта банку ТОВ «Світ сучасного посуду», яка перебуває у володінні ПАТ "Укрсиббанк".

Зі змісту та матеріалів клопотання, в провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №42014000000000069, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) такого майна, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Установлено, що засновки та керівники понад 50 юридичних осіб, за сприяння вищого керівництва держави (ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ін.) заволоділи шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) за попередньою змовою групою осіб коштів в особливо великому розмірі, здобутих злочинним шляхом.

Також установлено, що до злочинної схеми заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) такого ймовірно було задіяне ТОВ «Світ сучасного посуду».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ПАТ "Укрсиббанк", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити розмір та фактичні обставини заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) коштів з використання банківського рахунку вказаного товариства, кінцевого отримувача коштів, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину.

Крім того, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходяться вказані речі і документи є ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, м.Харків, проспект Московський, 60).

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Підлужного О.А., - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Підлужному О.А. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, м.Харків, проспект Московський, 60), а саме :

-усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку ТОВ «СВІТ СУЧАСНОГО ПОСУДУ», код ЄДРПОУ 36115867, №26001195560000 в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк»інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «СВІТ СУЧАСНОГО ПОСУДУ», код ЄДРПОУ 36115867 №26001195560000з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ «СВІТ СУЧАСНОГО ПОСУДУ», код ЄДРПОУ 36115867, №26001195560000 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

-депозитні, кредитні справи ТОВ «СВІТ СУЧАСНОГО ПОСУДУ», код ЄДРПОУ 36115867 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

-документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунку в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «СВІТ СУЧАСНОГО ПОСУДУ», код ЄДРПОУ 36115867, операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «УКРСИББАНК», МФО 351005банківських операцій по рахунку ТОВ «СВІТ СУЧАСНОГО ПОСУДУ», код ЄДРПОУ 36115867 №26001195560000, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунку №26001195560000, який відкрито для ТОВ «СВІТ СУЧАСНОГО ПОСУДУ», код ЄДРПОУ 36115867 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіяхз моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали;

ПАТ "Укрсиббанк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/6738/14-к

Примірник 2 - слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Підлужному О.А.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош