Court ruling № 54197682, 01.08.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20945/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Пановик Ю.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Хіміча С.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Хіміча С.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

29.07.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Хіміча С.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Леськом С.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей і документів фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), яка зареєстрована платником податків в ДПI у Московському р-нi м. Харкова та здійснює фінансово - господарську діяльність за адресою проживання (реєстрації): АДРЕСА_1 документів фінансово - господарської діяльності по взаємовідносинам з ТОВ «Текско» (код ЄДРПОУ 37052033), ТОВ «Сумиреспект» (код ЄДРПОУ 34451626), ТОВ «Сумитекстильторг» (код ЄДРПОУ 37430593), ТОВ «СЄБО - ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38396889), ПП «СУМИ - РУНО» (код ЄДРПОУ 32024572) та ТОВ «НАМТАР» (код ЄДРПОУ 38601730), а саме: договорів з усіма змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому - передачі, накладних, податкових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів /надання послуг, виконання робіт/, реєстрів податкових накладних та інших документів, що відображають факт здійснення фінансово господарських взаємовідносин по вказаним підприємствам.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України перебуває кримінальне провадження №12014000000000212, почате 15.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), яка зареєстрована платником податків в ДПI у Московському р-нi м. Харкова та здійснює фінансово - господарську діяльність за адресою проживання (реєстрації): АДРЕСА_1 документів фінансово - господарської діяльності по взаємовідносинам з ТОВ «Текско» (код ЄДРПОУ 37052033), ТОВ «Сумиреспект» (код ЄДРПОУ 34451626), ТОВ «Сумитекстильторг» (код ЄДРПОУ 37430593), ТОВ «СЄБО - ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38396889), ПП «СУМИ - РУНО» (код ЄДРПОУ 32024572) та ТОВ «НАМТАР» (код ЄДРПОУ 38601730), а саме: договорів з усіма змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому - передачі, накладних, податкових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів /надання послуг, виконання робіт/, реєстрів податкових накладних та інших документів, що відображають факт здійснення фінансово господарських взаємовідносин по вказаним підприємствам.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до речей і документів фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), яка зареєстрована платником податків в ДПI у Московському р-нi м. Харкова та здійснює фінансово - господарську діяльність за адресою проживання (реєстрації): АДРЕСА_1 документів фінансово - господарської діяльності по взаємовідносинам з ТОВ «Текско» (код ЄДРПОУ 37052033), ТОВ «Сумиреспект» (код ЄДРПОУ 34451626), ТОВ «Сумитекстильторг» (код ЄДРПОУ 37430593), ТОВ «СЄБО - ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38396889), ПП «СУМИ - РУНО» (код ЄДРПОУ 32024572) та ТОВ «НАМТАР» (код ЄДРПОУ 38601730), а саме: договорів з усіма змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому - передачі, накладних, податкових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів /надання послуг, виконання робіт/, реєстрів податкових накладних та інших документів, що відображають факт здійснення фінансово господарських взаємовідносин по вказаним підприємствам, з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Хіміча С.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Леськом С.В. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Хімічу С.В. до речей і документів фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), яка зареєстрована платником податків в ДПI у Московському р-нi м. Харкова та здійснює фінансово - господарську діяльність за адресою проживання (реєстрації): АДРЕСА_1 документів фінансово - господарської діяльності по взаємовідносинам з ТОВ «Текско» (код ЄДРПОУ 37052033), ТОВ «Сумиреспект» (код ЄДРПОУ 34451626), ТОВ «Сумитекстильторг» (код ЄДРПОУ 37430593), ТОВ «СЄБО - ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38396889), ПП «СУМИ - РУНО» (код ЄДРПОУ 32024572) та ТОВ «НАМТАР» (код ЄДРПОУ 38601730), а саме: договорів з усіма змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому - передачі, накладних, податкових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів /надання послуг, виконання робіт/, реєстрів податкових накладних та інших документів, що відображають факт здійснення фінансово господарських взаємовідносин по вказаним підприємствам, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/20945/14-к.

Прим. 2 - слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Хіміч С.В.

Копія - ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1)

Виконавець: Новак Р.В.

01.08.2014