Court ruling № 54197608, 10.07.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18303/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Пановик Ю.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС прокуратури Київської області Люльчука О.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС прокуратури Київської області Люльчука О.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

07.07.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС прокуратури Київської області Люльчука О.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Норцем О.В., про розкриття банківської таємниці по банківській картці НОМЕР_1, відкритій у ПАТ КБ «Приватбанк», та надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять зазначену вище інформацію, становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття картки; виписки по картці ОСОБА_3 НОМЕР_1, як на паперових, так і на електронних носіях, за період з 12.02.2014 по 04.07.2014, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; банківські чеки про видачу готівки за період з 12.02.2014 по 04.07.2014; договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку; інші наявні банківські документи по картці НОМЕР_1 (відеозаписи, фотокартки, які нададуть змогу ідентифікувати осіб, які знімали гроші з картки).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні прокуратури Київської області перебуває кримінальне провадження №42014110000000046, почате 12.02.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 364, ч.2 ст.307 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі, в зв'язку з чим виникла необхідність в розкритті банківської таємниці по банківській картці НОМЕР_1, відкритій у ПАТ КБ «Приватбанк», та отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять зазначену вище інформацію, становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 із можливістю їх вилучення (виїмки).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію по банківській картці НОМЕР_1, відкритій у ПАТ КБ «Приватбанк», становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 із можливістю їх вилучення (виїмки), з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС прокуратури Київської області Люльчука О.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Норцем О.В. - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС прокуратури Київської області Люльчуку О.О. тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію по банківській картці НОМЕР_1, відкритій у ПАТ КБ «Приватбанк», становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття картки; виписки по картці ОСОБА_3 НОМЕР_1, як на паперових, так і на електронних носіях, за період з 12.02.2014 по 04.07.2014, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; банківські чеки про видачу готівки за період з 12.02.2014 по 04.07.2014; договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку; інші наявні банківські документи по картці НОМЕР_1 (відеозаписи, фотокартки, які нададуть змогу ідентифікувати осіб, які знімали гроші з картки), з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/18303/14-к.

Прим. 2 - слідчий в ОВС прокуратури Київської області Люльчук О.О.

Копія - ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570)

Виконавець: Новак Р.В.

10.07.2014