Court ruling № 54176038, 07.12.2015, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа №712/13382/15-к

Номер провадження 1-кс/712/5400/15

м. Черкаси 07 грудня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області ОСОБА_1, заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_2, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000152, заступником начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_2, і погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014250000000152 від 27.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до акту №349/23-01-22-01/38947806 від 24.11.2014 про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Аргентум Альянс» з питань дотримання вимог податкового законодавства при проведенні взаємовідносин з постачальниками та покупцями за період з 01.05.2014 по 31.10.2014, невстановленні особи з метою прикриття незаконної діяльності, повязаної з наданням послуг платникам реального сектору економіки по формуванню безпідставного податкового кредиту з податку на додану вартість, зареєстрували за адресою: АДРЕСА_1 на імя Дороніна ОСОБА_3 «Аргентум Альянс», що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Аргентум Альянс» в 2014 році мало фінансово-господарські відносини із ПП «Селмак», з метою встановлення осіб, які фактично реєстрували дане підприємство чи надавали довіреність на здійснення реєстрації необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів реєстраційної справи ПП «Селмак».

В звязку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ПП «Селмак» (код ЄДРПОУ 37146807), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що повязані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Відповідно до ч. 6 ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» державному реєстратору забороняється видавати навіть копії документів, які знаходяться у реєстраційній справі, а тому отримати вказані документи можливо лише у відповідності до гл. 15 КПК України.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для виявлення та фіксації відомостей щодо обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_2

2.Надати дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів (вразі їх відсутності, з вмотивованої причини, завірені належним чином копії) документів реєстраційної справи ПП «Селмак» (код ЄДРПОУ 37146807), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що повязані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів, які на даний час перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

3.Організацію виконання даної ухвали покласти на заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_2, який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу ОУ ДФС у Черкаській області.

4.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5днів і діє протягом 30 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: П.С.Грабовий