Court ruling № 54138573, 04.12.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

04.12.15

У Х В А Л А Справа № 200/25849/15-к

Імям України Провадження № 1-кс/200/11203/15

04 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Сутули Ю.А.,

розглянувши в приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040630001308, -

В С Т А Н О В И В:

04 грудня 2015 року слідчий Дніпропетровського ВП ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2, у якому прохає накласти арешт на нерухоме майно, яке розташоване за адресами:

- м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 2, приміщення 33, приміщення 34, перебуває на балансі ТОВ «Аникум» код 37006579;

- м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 98, перебуває на балансі ТОВ «Благовеста» код 37805779;

- м. Донецьк, вул. Університетська, 87-А, перебуває на балансі ТОВ «Герммес-АН» код 39679854;

- м. Жовті Води, вул. Петровського, 49-Б, перебуває на балансі ТОВ «Медора-АН» код 39674416;

- м. Дніпропетровськ, вул. Булата, 12, перебуває на балансі ТОВ «Пластлайф» код 37004786;

- м. Павлоград, вул. Леніна, 105-А/8, перебуває на балансі ТОВ «Стара Самарь» код 35269397.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. У провадженні СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040630001308 від 25.06.2015 року за ознаками складу сукупності кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.358, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та представники субєктів господарювання групи підприємств приватного права, які зареєстровані на території м. Дніпропетровська, у період 2010-2015 років, діючи умисно, без мети настання реальних наслідків від своєї діяльності складали на території м. Дніпропетровська завідомо неправдиві документи із завідомо неправдивими даними, щодо первинного фінансового обліку, а саме: договори, акти приймання-передачі, податкові декларації, накладні, по взаємовідносинам із іншими субєктами господарювання, які зареєстровані а території міст Дніпропетровськ, Запоріжжя, Харкова та у подальшому подавали оригінали цих завідомо неправдивих офіційних документів до державних установ.

У ході досудового розслідування у якості свідка допитано ОСОБА_3, у ході допиту встановлено, що на теперішній час ОСОБА_4 та ОСОБА_5 продовжують заподіювати шкоду підприємствам, які належать ОСОБА_3, для чого у серпні 2015 року було зареєстровано фіктивні підприємства, а саме: ТОВ «Монарі» код 39953522, ТОВ «Брюн» код 39953559, ТОВ «Обіон» код 39949673 ТОВ «Міріама» код 39904543, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Марії Кюрі, 5. Під час реєстрації вказаних підприємств були використані оригінали завідомо підроблених документів. Це зроблено задля відчуження нерухомого майна, яке розташоване за адресами:

- м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 2, приміщення 33, приміщення 34, перебуває на балансі ТОВ «Аникум» код 37006579;

- м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 98, перебуває на балансі ТОВ «Благовеста» код 37805779;

- м. Донецьк, вул. Університетська, 87-А, перебуває на балансі ТОВ «Герммес-АН» код 39679854;

- м. Жовті Води, вул. Петровського, 49-Б, перебуває на балансі ТОВ «Медора-АН» код 39674416;

- м. Дніпропетровськ, вул. Булата, 12, перебуває на балансі ТОВ «Пластлайф» код 37004786;

- м. Павлоград, вул. Леніна, 105-А/8, перебуває на балансі ТОВ «Стара Самарь» код 35269397.

З метою повного, всебічного, обєктивного проведення досудового розслідування слідчий прохає накласти арешт на зазначене вище нерухоме майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався.

Згідно з вимогами ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу; арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, з метою забезпечення схоронності майна, яке є предметом кримінального правопорушення, а також попередження можливості його реалізації, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого шляхом тимчасового накладення заборони на розпорядження майном.

Накладення заборони розпорядження майном вважаю за можливе строком на 1 місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Дніпропетровського ВП ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1А по кримінальному провадженню № 12015040630001308 задовольнити.

Накласти заборону на розпорядження майном, розташованого за адресами:

- м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 2, приміщення 33, приміщення 34, яке перебуває на балансі ТОВ «Аникум» код 37006579;

- м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 98, яке перебуває на балансі ТОВ «Благовеста» код 37805779;

- м. Донецьк, вул. Університетська, 87-А, яке перебуває на балансі ТОВ «Герммес-АН» код 39679854;

- м. Жовті Води, вул. Петровського, 49-Б, яке перебуває на балансі ТОВ «Медора-АН» код 39674416;

- м. Дніпропетровськ, вул. Булата, 12, яке перебуває на балансі ТОВ «Пластлайф» код 37004786;

- м. Павлоград, вул. Леніна, 105-А/8, яке перебуває на балансі ТОВ «Стара Самарь» код 35269397.

Строк дії ухвали до 04 січня 2016 року.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти діб зо дня її винесення.

Слідчій суддя І.Ю. Литвиненко