Court ruling № 54137129, 28.03.2013, Brovary City and District Court of Kyiv Oblast

справа № 361/2680/13-к

УХВАЛА

28 березня 2013 року

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В. за участю старшого слідчого Гавви Р.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

встановив:

Старший слідчий СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області 26.03.2013 вніс до суду клопотання про тимчасовий досту п до документів, які перебувають у володінні виконавчого комітету Бориспільської міської ради Київської області, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013100130000030 від 19 03.2013 року.

З клопотання вбачається, що досудовим слідством встановлено, що 19.03.2013 до слідчого відділу Броварської ОДПІ Київської області ДПС звернувся громадянин ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: Львівська область. Турківський район, с. В. Висоцьке) із заявою про те. що невстановлені особи, без його відома та згоди, перереєстрували на його ім'я суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Опт-Торг-Ком» (код за ЄДРПОУ 38265534) та використовуючи реквізити ТОВ «Опт-Торг-Ком» та реквізити його, як директора вказаного підприємства, проводять незаконну фінансово-господарську діяльність та можливо ухиляються від сплати податків.

Також у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, шо невстановлені досудовим розслідуванням особи у листопаді 2012 року здійснили перереєстрацію ТОВ «Опт-Торг- Ком» на імя ОСОБА_3 та призначили його директором вказаного підприємства, без його відома та згоди використавши копії його документів.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розлідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Опт-Торг-Ком» перебуває на обліку у виконавчому комітеті Бориспільської міської ради Київської області.

Тому можна прийти до висновку, що у виконавчому комітеті Бориспільської міської ради Київської області знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме документи реєстраційної та звітної справ ТОВ «Опт-Торг-Ком».

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ «Опт-Торг-Ком». які можуть бути використані для проведення експертизи. Крім того у цих документах можуть міститися дані, що підтверджу ють факт фіктивності ТОВ «Опт-Торг-Ком». а також відомості про підприємства, якими використовувалося ТОВ «Опт-Торг-Ком» з метою прикриття незаконної діяльності, ухилення від сплати податків, та інших осіб, які сприяли фіктивному підприємництву та прикриттю незаконної діяльності.

Відомості, що містяться у доку ментах реєстраційної та звітної справ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про досту п до пу блічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та слу жбова інформація.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб- підприемців» документи, що знаходяться в реєстраційній справі, не підлягають виїмці або розукомплектуванню, крім випадків, передбачених цим Законом.

Згідно ст. 12 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» виїмка документів з реєстраційних справ здійснюється лише за вмотивованою постановою слідчого відповідно до закону.

Згідно ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Представник виконавчого комітету Бориспільської міської ради Київської області, повідомлений належним чином електронною поштою, за викликом не з'явився.

Вислу хавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розсліду вань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку. що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі вимог ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищевказаних документів.

Керуючись ст. ст. 93, 99. 131. 132, 159-166, 309. 367-372 та 395 КПК України. -

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС ОСОБА_1; Володимировичу або старшому оперу повноваженому ГВПМ Броварської ОДПІ Київської області ДПС ОСОБА_4 на тимчасовий досту п до доку ментів та відомостей реєстраційної та звітної справ ТОВ «Опт-Торг- Ком» (код за ЄДРПОУ 38265534), які перебу вають у володінні виконавчого комітету Бориспільської міської ради Київської області за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях. 72.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС ОСОБА_5 або старшому оперу повноважено му ГВПМ Броварської ОДНІ Київської області ДПС ОСОБА_4 про можливість вилучити завірені копії вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії у хвали не може перевищу вати одного місяця з дня її постановлений.

Згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшу ку7 з метою відшкодування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох екземплярах та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Батюк