Court ruling № 54119485, 02.12.2015, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/11438/15-к

Провадження №1-кс/751/2744/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 02 грудня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова М.І. Мурашко

при секретарі Гордієнко М.М.

з участю слідчого Луцького О.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів та проведення їх виїмки , -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015270000000058 від 04.10.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

З метою повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до речей та документів , а також можливості їх вилучення , оскільки вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені речі та документи знаходяться безпосередньо у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, просп. Московський, 60).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав .

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином. Про причини неявки суду невідомо.

Клопотань про відкладання розгляду справи до суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та можливості їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки вказані речі та документи містять відомості та дані, що можуть бути використані, як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України ,-

Ухвалив:

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м.Чернігові ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів (а в разі їх вилучення належним чином завірених копій) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Антралс» (код ЄДРПОУ 39189245), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаних банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків № 26040523806900 (валюта: українська гривня), №26006523806900 (валюта: українська гривня), №26006523806900 (валюта: Долар США) за період з 01.08.2014 року по 18.11.2015 року, довіреностей, договорів кредитування та ін.);

- актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню ТОВ «Антралс» (код ЄДРПОУ 39189245) до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому передачі ключів електронного цифрового підпису);

- документів про оплату ТОВ «Антралс» (код ЄДРПОУ 39189245) банку вартості виконаних робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»;

- довіреностей (доручень) від імені службових осіб ТОВ «Антралс» (код ЄДРПОУ 39189245) на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи клієнт-банк);

- руху грошових коштів по рахунку № 26040523806900 (валюта: українська гривня), №26006523806900 (валюта: українська гривня), №26006523806900 (валюта: Долар США), які відкрито для ТОВ «Антралс» (код ЄДРПОУ 39189245) з зазначенням часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 01.08.2014 року по 18.11.2015 року;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківській рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 01.08.2014 року по 18.11.2015 року, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, просп. Московський, 60).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя М.І. Мурашко