Court ruling № 54119421, 15.09.2015, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/8765/15-к

Провадження №1-кс/751/1781/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 15 вересня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова М.І. Мурашко

при секретарі Гордієнко М.М.

з участю слідчого Євган А.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та проведення їх виїмки , -

ВСТАНОВИВ:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 32015270000000051 від 27.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України.

З метою повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування кримінального провадження, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, а також можливості їх вилучення , оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи знаходяться безпосередньо у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав .

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з»явився, про день та час розгляду справи належним чином повідомлений .

Клопотань про відкладання розгляду справи до суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки вказані документи можуть бути використані, як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України

Ухвалив:

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 та оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучення (проведення виїмки) їх копій, а саме:

документів юридичної справи ТОВ «Дукат-С», код ЄДРПОУ 30217965, передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ «Дукат-С», код ЄДРПОУ 30217965 № 26002060283015, № 26055060251715, № 26045060006378 (Черкаське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 354347), № 26006056101826 (філія «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 380775) за період з 01.01.2015 року по 08.09.2015 року,

руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Дукат-С», код ЄДРПОУ 30217965 № 26002060283015, № 26055060251715, № 26045060006378 (Черкаське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 354347), № 26006056101826 (філія «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 380775), які відкрито для ТОВ «Дукат-С», код ЄДРПОУ 30217965, з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 08.09.2015 року (у паперовому та електронному вигляді),

які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя М.І. Мурашко