Court ruling № 54100770, 30.11.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

30.11.15

Справа № 200/25556/15-к

Провадження № 1-кс/200/11055/15

У Х В А Л А

Ім`ям України

30 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчої Селіверстової Г.С.,

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22014040000000177 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

18 листопада 2015 року Слідчий слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області лейтенант юстиції Селіверстова Г.С., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бєлянським В.В., звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні ПрАТ "Дніпропетровський інженерно-технічний центр "Контакт" (ЄДРПОУ 13428292).

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014040000000177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 333 КК України.

Відповідно до наданого слідчою клопотання, у період з 2012 по 2014 роки службові особи ПрАТ "Дніпропетровський інженерно-технічний центр "Контакт" (далі ПрАТ "ДІТЦ "Контакт"), код ЄДРПОУ 13428292, зареєстроване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, буд. 5, діючи повторно, без дозволу Державної служби експортного контролю України (далі ДСЕКУ), ввезло з Російської Федерації на територію України віброаналізатори марки "СД-21" (виробництва російської компанії "Асоціація ВАСТ" (м. Санкт-Петербург) для моніторингу та автоматичної діагностики вузлів обертаючого обладнання, які відносяться до товарів подвійного використання, експортно-імпортні операції яких можуть здійснюватися лише при наявності дозволу ДСЕКУ та погодження з СБУ тобто порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 333 КК України.

Згідно з листом ДСЕКУ № 3009/23-14 від 08.10.2014 року ПрАТ "ДІТЦ "Контакт" в період з 07.11.2012 року по 08.10.2014 року дозволів ДСЕКУ не отримувало.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПрАТ "ДІТЦ "Контакт", будучи обізнаними про належність віброаналізаторів СД-21, імпортованих з Російської Федерації, до товарів подвійного використання (відповідно до отриманих ними листів з ІСТЕ СБУ №№ 18/3-1108 від 20.03.2013 року, 18/3-5294 від 07.11.2012 року), не зареєстрували в ДСЕКУ ПрАТ "ДІТЦ "Контакт" як суб'єкта здійснення міжнародних передач та не отримали відповідні дозволи в Держекспортконтролі України щодо здійснення міжнародних передач. При цьому, посадові особи підприємства уклали новий договір ЭП-019/2013 року від 05.09.2013 року строком дії до 31.12.2014 року на імпортування зазначених віброаналізаторів.

Встановлено, що фактично офіс ПрАТ "Дніпропетровський інженерно-технічний центр "Контакт" (ЄДРПОУ 13428292) знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, буд. 2.

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №48532411 від 27.11.2015 року, право колективної власності на торговельно-виставочний комплекс літ. Е-2, , розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, буд. 2, належить ПрАТ "Дніпропетровський інженерно-технічний центр"Контакт" (ЄДРПОУ 13428292), на підставі рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 30.09.2008 року.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що у приміщенні ПрАТ "Дніпропетровський інженерно-технічний центр "Контакт" (ЄДРПОУ 13428292) можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Дозволити слідчій слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області Селіверстовій Г.С. один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку у приміщенні ПрАТ "Дніпропетровський інженерно-технічний центр "Контакт" (ЄДРПОУ 13428292), право власності на яке, згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №48532411 від 27.11.2015 року, належить ПрАТ "Дніпропетровський інженерно-технічний центр"Контакт" (ЄДРПОУ 13428292), з метою виявлення та вилучення: оригіналів документів, які підтверджують трудові відносини між ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3, та ПрАТ "ДІТЦ "Контакт" за період 2012-2015 рр.; посадову інструкцію директора ПрАТ "Контакт" за період 2012-2015 рр.; документів, які підтверджують трудові відносини між ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, та ПрАТ "ДІТЦ "Контакт" за період 2012-2015 рр; посадову інструкцію начальника Департаменту митного оформлення ПрАТ "ДІТЦ "Контакт" ОСОБА_2. у період з 2012-2013 рр.; посадову інструкцію агента у митних справах ПрАТ "ДІТЦ "Контакт" у період з 2013-2015 рр. ОСОБА_2.; оригіналів контрактів щодо імпорту контрольних напівжорстких ендоскопів, додаткових угод до них та додаткових угод до договорів щодо імпорту віброаналізаторів марки "СД-21", у тому числі підписаних ПрАТ "Дніпропетровський інженерно-технічний центр"Контакт" з російською компанією «Асоціація ВАСТ», інвойсів, специфікацій, протоколів узгодження до даних договорів і контрактів; платіжних документів; попередніх повідомлень; сертифікатів походження товару; гарантійних сертифікатів та інше; листування співробітників ПрАТ "Дніпропетровський інженерно-технічний центр"Контакт" з представниками компанії «Асоціація ВАСТ» щодо дійсного призначення та використання імпортованих ПрАТ "Дніпропетровський інженерно-технічний центр"Контакт" товарів - віброаналізаторів марки "СД-21" та контрольних напівжорстких ендоскопів, електронних носіїв інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.), які містять вказані документи у електронному вигляді; фінансових та банківських документів, у тому числі платіжних доручень, квитанцій, авізо, роздруківок платежів по свіфту, що підтверджують перерахування валютних коштів за вищевказані товари; документів щодо листування, у тому числі листів, повідомлень та факсів, між співробітниками і керівниками ПрАТ "Дніпропетровський інженерно-технічний центр "Контакт" та компанією «Асоціація ВАСТ», що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини зазначених підприємств у 2012-2013 роках; інших документи, що свідчать про реалізацію та відвантаження товарів - віброаналізаторів марки "СД-21" та контрольних напівжорстких ендоскопів у 2012-2013 роках, а також про оплату за дані товари у вказаний період; а також персональних електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), ноутбуків, планшетів, які містять на своїх жорстких дисках вказану вищу інформацію (документи) у електронному вигляді; листування співробітників ПрАТ "Дніпропетровський інженерно-технічний центр"Контакт" з Державною службою експортного контролю України та відповідними підрозділами СБУ щодо отримання дозволів та погоджень на імпорт вказаних товарів; журналів обліку\реєстрації вхідної\вихідної кореспонденції, у тому числі електронних (якщо облік ведеться в електронному вигляді), а також документів щодо подальшої реалізації на території України імпортованих останнім підприємством у незаконний спосіб вказаних вище товарів.

Строк дії ухвали - до 30 грудня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І.Ю. Литвиненко