Court ruling № 54090949, 02.04.2015, Desnianskyi District Court of Kyiv City

Номер провадження 1-кс/754/801/15

Справа № 754/4533/15-к

У Х В А Л А

Іменем України

02.04.2015

ОСОБА_1

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Котович О.Л. за участю слідчого Головко Ю.М., при секретарі Опішняк М.П., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування № 42015100030000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ :

27 березня 2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Деснянського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_2, погоджене з прокурором Байжановим О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять охоронювану законом таємницю, та про їх виїмку.

Клопотання подане по матеріалах досудового розслідування факту створення субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ Біз Трейдінг (код ЄДРПОУ 39118860) з метою прикриття незаконної діяльності.

Клопотання розглянуто без особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, на підставі ч.4 ст.163 КПК України і з врахуванням того, що тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів володільця речей і документів і не впливає на його роботу.

З тексту клопотання і доданих документів вбачається дотримання слідчим при зверненні до слідчого судді вимог ч.2 ст.160, ч.1 ст.162, ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України.

Наведеними в клопотанні доводами достатньо обгрунтована потреба виїмки оригіналів документів, до яких слідчому потрібен доступ, і слідчий при цьому посилається на наявність у нього відповідних зразків підпису для порівняльного експертного дослідження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Керівнику ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів України у м.Києві на вул.Лєскова, 2 в м.Києві надати (забезпечити) старшому слідчому Деснянського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ Біз Трейдінг (код ЄДРПОУ 39118860) :

реєстраційні документи (статут, протоколи зборів, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності, накази, квитанції, копії паспортів засновників і посадових осіб, інші документи з реєстраційної справи),

податкові декларації в електронному і друкованому вигляді, договори щодо електронного документообігу, ІР-адреси, адреси електронної пошти,

акти перевірок,

документи про відкриття банківських рахунків,

реєстр контрагентів із зазначенням сум податкового кредиту та зобовязань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України,

документи про штат працівників, їх дані, заробітну плату,

а також надати слідчому можливість оглянути і вилучити зазначені документи.

Виготовити два оригінали і одну копію ухвали.

Перший оригінал ухвали залишити в судовій справі, другий оригінал ухвали і її копію видати слідчому.

Попередити володільця документів, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, якому надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, діє до 2 травня 2015 року, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала, яка набрала законної сили, обовязкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя :