Court ruling № 54090874, 11.06.2014, Desnianskyi District Court of Kyiv City

Номер провадження 1-кс/754/1090/14

Справа № 754/9032/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

11.06.2014

ОСОБА_1

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Котович О.Л. за участю слідчого Базілевського М.Е., при секретарі Опішняк М.П., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування № 32014100030000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ :

2 червня 2014 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_2, погоджене з прокурором Гавришем Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Клопотання подане по матеріалах досудового розслідування кримінального правопорушення, яке полягає в ухиленні службових осіб ТОВ Пропан-Преміум від сплати податків.

З тексту клопотання і доданих документів вбачається дотримання слідчим при зверненні до суду вимог ч.2 ст.160, ч.1 ст.162, ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України.

За судовим викликом особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не зявилась і клопотання слідчого розглянуто без участі цієї особи, оскільки її неприбуття за судовим викликом без поважних причин або без повідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України), а тимчасовий доступ слідчого до речей і документів, які містять банківську таємницю, не порушує інтересів банку і не впливає на його роботу.

Потреба у виїмці оригіналів документів слідчим достатньо не мотивована.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Київській регіональній дирекції АТ ОСОБА_3 Аваль по вул.Пирогова, 7-7Б в м.Києві (МФО 322904) надати (забезпечити) старшому слідчому відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів про відкриття та функціонування рахунків № 2600588115647, № 26000388311, № 26001163795 ТОВ Пропан-Преміум (код ЄДРПОУ 35181263), які становлять банківську таємницю:

установчі документи, картки з зразками відбитку печатки і підписів службових осіб, накази про призначення осіб з правом підпису банківських документів, довіреності, офіційне листування, копії паспортів засновників і директорів, заяви про відкриття і закриття рахунків, додатки до заяв, договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, документи про видачу готівки (чеки і доручення), документи про купівлю іноземної валюти,

документи про рух коштів по рахунку № 2600588115647 за період з 06.02.2013 року по 27.01.2014 року із зазначенням призначення платежів, сум, дати і часу надходження і списання коштів, підриємств у цих взаємовідносинах (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку),

документи про рух коштів по рахунку № 26000388311 за період з 19.11.2012 року по 29.05.2014 року із зазначенням призначення платежів, сум, дати і часу надходження і списання коштів, підриємств у цих взаємовідносинах (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку),

документи про рух коштів по рахунку № 26001163795 за період з 27.03.2009 року по 29.05.2014 року із зазначенням призначення платежів, сум, дати і часу надходження і списання коштів, підриємств у цих взаємовідносинах (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку),

а також надати слідчому можливість ознайомитись з зазначеними речами і документами та зробити їх копії в паперовому і електронному вигляді.

Виготовити два оригінали і одну копію ухвали.

Перший оригінал ухвали залишити в судовій справі, другий оригінал ухвали і її копію видати слідчому.

Попередити банк, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, якому надано право на доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, діє до 11 липня 2014 року, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала, яка набрала законної сили, обовязкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя :