Court ruling № 54090787, 25.04.2013, Desnianskyi District Court of Kyiv City

1-кс/754/679/13

754/7057/13-к

У Х В А Л А

Іменем України

25.04.2013

Місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Котович О.Л. за участю слідчого Яковлєва С.О., при секретарі Опішняк М.П., розглянувши клопотання про дозвіл на обшук по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32013110030000041,

ВСТАНОВИВ :

25 квітня 2013 року до суду надійшло клопотання слідчого ДПІ у Деснянському районі м.Києва Державної податкової служби Яковлєва С.О., погоджене з прокурором Казак Д.І., про обшук індивідуального (депозитного) сейфу № 95 в сховищі індивідуальних сейфів Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313) на вул.Горького, 127 в м.Києві, який використовується для зберігання документів ТОВ "Евос".

Клопотання подане по матеріалах досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, яке передбачено ч.3 ст.212 КК України і полягає в умисному ухиленні протягом 2011-2013 років від сплати податків шляхом приховування об'єктів оподаткування службовими особами ТОВ "Евос", які у фінансово-господарській діяльності здійснюють готівкові розрахунки з фізичними особами-підприємцями без належного оформлення первинних бухгалтерських документів.

Клопотання слідчого і додатки узгоджені з вимогами ст.ст.233, 234 КПК України і свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що в зазначеному сейфі знаходяться речі і документи на підтвердження умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ "Евос".

З клопотання слідчого і доданих документів вбачається, що за зазначеною вище адресою у відповідному сейфі можуть бути виявлені оригінали документів бухгалтерського і податкового обліку ТОВ "Евос", ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5 щодо їх фінансово-господарських взаємовідносин, реєстраційні і установчі документи, документи про функціонування банківських рахунків, печатки, цифрові коди доступу до рахунків, комп'ютери з відповідною інформацією, інші електронні носії інформації, мобільні телефони, інші знаряддя для здійснення незаконної діяльності, кошти і майно, здобуте злочинним шляхом, інші речі і документи, що забезпечать швидке, повне та неупереджене розслідування кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.235, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Дозволити обшук індивідуального (депозитного) сейфу № 95 в сховищі індивідуальних сейфів Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313) на вул.Горького, 127 в м.Києві, який використовується для зберігання документів ТОВ "Евос".

Виготовити і видати слідчому дві копії ухвали.

Ухвала набирає законної сили негайно, діє до 25 травня 2013 року, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала, яка набрала законної сили, обов'язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя :