Court ruling № 54088874, 28.10.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31127/14-к

Примірник___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І. при секретарі Гуцинюку Я.І., за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчука Р. А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчука Р. А., погоджене з старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О. П. про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчука Р. А., погоджене з старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О. П. про проведення обшуку в будинку № 53/9 (В) який знаходиться на бульварі Незалежності у м. Бровари, Київської області та при будинковій території до нього, який на праві власності належить ТОВ «Торговельно-Будівельний Дім «Олді», з метою відшукання фінансово-господарських документів ТОВ «БТК-Трейд», ТОВ «ТБД «Олді» та ТОВ «Будімпорт 2001», фінансово-господарських документів ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 та інших підконтрольних фізичних осіб-підприємців, документів які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів які свідчать про ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаного підприємства, не облікованих товарно-матеріальних цінностей, електронних носіїв інформації (комп'ютерної техніки) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між ТОВ «БТК-Трейд», ТОВ «ТБД «Олді» та ТОВ «Будімпорт 2001» та іншими підконтрольними підприємствами і фізичними особами, та електронні документи в яких відображена фактична сума надходження не облікованих грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, печаток, кліше та штампів підконтрольних підприємств, які мають ознаки фіктивності, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття карткових рахунків підконтрольних фізичних осіб-підприємців, зокрема ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_10, та ФОП ОСОБА_11.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32014100060000214 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України .

При цьому, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32014100060000214, виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, зазначив, що вчинення кримінального правопорушення підтверджується даними за результатами проведення допиту свідків та іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання в тому числі й витяг з ЄРДР, приходить до наступного висновку.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в клопотання приміщенні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаному житлі. При цьому, не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині вилучення коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаного підприємства.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчука Р. А., погоджене з старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О. П. про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в будинку №53/9 (В), який знаходиться на бульварі Незалежності у м. Бровари, Київської області та при будинковій території до нього, який на праві власності належить ТОВ «Торговельно-Бідівельний Дім «Олді» (код 24738845), з метою відшукання фінансово-господарських документів ТОВ «БТК-Трейд», ТОВ «ТБД «Олді» та ТОВ «Будімпорт 2001», фінансово-господарських документів ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 та інших підконтрольних фізичних осіб-підприємців, документів які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів які свідчать про ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, не облікованих товарно-матеріальних цінностей, електронних носіїв інформації (комп'ютерної техніки) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між ТОВ «БТК-Трейд», ТОВ «ТБД «Олді» та ТОВ «Будімпорт 2001» та іншими підконтрольними підприємствами і фізичними особами, та електронні документи в яких відображена фактична сума надходження не облікованих грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, печаток, кліше та штампів підконтрольних підприємств, які мають ознаки фіктивності, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття карткових рахунків підконтрольних фізичних осіб-підприємців, зокрема ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_10, та ФОП ОСОБА_11.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/31132/14-к

Примірник 2 - старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчук Р. А.

Слідчий суддя: