Court ruling № 54072739, 29.03.2013, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6690/13-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Нагібіній Я.О., за участю слідчого ГС ГСУ МВС України майора міліції Гагаловського В.П., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження № 22012000000000032 від 27 листопада 2012 року слідчого ГС ГСУ МВС України майора міліції Гагаловського В.П., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

29 березня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 22012000000000032 від 27 листопада 2012 року слідчого ГС ГСУ МВС України майора міліції Гагаловського В.П., погоджене старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Рижуком В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Філії - Пустомитівське відділення № 6381 ВАТ «Ощадбанк» відносно клієнта банку ТОВ «Агропромислове підприємство «Львівське» та можливість вилучення цих документів.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 22012000000000032 від 27 листопада 2012 року слідчий ГС ГСУ МВС України майор міліції Гагаловський В.П., подав письмове клопотання, в якому посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що інформація, яка міститься в документах Філії - Пустомитівське відділення № 6381 ВАТ «Ощадбанк» та відображає рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Агропромислове підприємство «Львівське» в тому числі № 26005301407, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження № 22012000000000032 від 27 листопада 2012 року слідчого ГС ГСУ МВС України майора міліції Гагаловського В.П., дійшов висновку про можливість надання тимчасового доступу до речей і документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у Філії - Пустомитівське відділення № 6381 ВАТ «Ощадбанк» та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 22012000000000032 від 27 листопада 2012 року слідчого ГС ГСУ МВС України майора міліції Гагаловського В.П., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 22012000000000032 від 27 листопада 2012 року слідчому ГС ГСУ МВС України майору міліції Гагаловському В.П. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта Філії - Пустомитівське відділення № 6381 ВАТ «Ощадбанк» (МФО 385231, Львівська обл., м. Пустомити, вул. Шевченка, 181) - ТОВ «Агропромислове підприємство «Львівське» (код ЄДРПОУ 20789952) та усіх рахунків даного товариства, в тому числі № 26005301407, з можливістю проведення у приміщенні зазначеної банківської установи вилучення наступних документів:

- роздруківки руху коштів по усіх рахунках ТОВ «Агропромислове підприємство «Львівське» в тому числі № 26005301407, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по 31.12.12 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «Агропромислове підприємство «Львівське»;

- оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «Агропромислове підприємство «Львівське»;

- завірених копій документів юридичної справи ТОВ «Агропромислове підприємство «Львівське», в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків.

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Агропромислове підприємство «Львівське» та Філії - Пустомитівське відділення № 6381 ВАТ «Ощадбанк» договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

- оригіналів всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахункам ТОВ «Агропромислове підприємство «Львівське»;

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «Агропромислове підприємство «Львівське» в системі клієнт-банк Філії - Пустомитівське відділення № 6381 ВАТ «Ощадбанк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Філії - Пустомитівське відділення № 6381 ВАТ «Ощадбанк» (МФО 385231, Львівська обл., м. Пустомити, вул. Шевченка, 181) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, стороні кримінального провадження № 22012000000000032 від 27 листопада 2012 року слідчому ГС ГСУ МВС України майору міліції Гагаловському В.П. та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов