Court ruling № 54070139, 02.12.2015, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/8873/15-к

н/п 1-кс/640/8309/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі прокурора - Сапсая А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12015220000000344 від 29.05.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

30 листопада 2015року прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м.Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Веста», код ЕДРПОУ 30288313, які зберігаються в АТ «РЕГІОН-БАНК», адреса: м. Харків, вул. Дарвіна, 4 з моменту реєстрації по теперішній час, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій, а саме: карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ «Веста», код ЕДРПОУ 30288313; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунках ТОВ «Веста», код ЕДРПОУ 30288313, розрахунковий рахунок № 260090019342 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді); чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку ТОВ «Веста», код ЕДРПОУ 30288313; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових дослідувань за № 12015220000000344 від 29.04.2015р. за фактом того, що посадові особи ДП «Івашківський спиртовий завод», код ЕДРПОУ 00375250, розташований за адресою Харківська область, Золочівський район, с. Івашки, протягом 2015р., шляхом зловживання службовим становищем заволоділи державним майном, у вигляді паливно - мастильних матеріалів та виробленої продукції, а саме спирту, а також привласнили грошові кошти, шляхом внесення недостовірних даних в офіційні документи, у вигляді акцизного податку, чим завдали державі матеріальної шкоди у великих розмірах. окрім того, т.в.о. директора ДП «Івашківський спиртовий завод» ОСОБА_2 (код ЕДРПОУ 00375250, розташованого за адресою Харківська область, Золочівський район, с. Івашки), діючи за попередньою змовою у групі з невстановленими службовими особами ДП «Івашківський спиртовий завод», у період часу з 05.09.2013 по 29.05.2015 при здійсненні господарської діяльності на вказаному державному підприємстві, з корисливих мотивів, скоїли таємне викрадення природного газу, яке було досягнуте шляхом умисного створення дефекту у механізмі газового лічильника ЛГ-К-150-650, зав. № 1539, та призвело до такого стану, який виключає його повноцінне використання по цільовому призначенню, що у свою чергу забезпечує не контрольоване використання природного газу. Допитані у якості свідків посадові особи ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4, якими проведена перевірка ДП «Івашківський спиртзавод» пояснили, що підприємство присвоює бюджетні грошові кошти, шляхом обману посадових осіб Золочівського відділення Дергачівської ОДПІ, які ведуть цілодобове чергування на акцизному складні ДП «Івашківський спиртзавод» для контролю сплати акцизного податку та під приводом постачання КМПА у адресу контрагентів - нібито виробників палива проводять реалізацію товару іншим підприємствам без сплати акцизного податку.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ «РЕГІОН-БАНК» до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими прокурор обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування прокурора, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Так, зазначений в клопотанні період з 30.05.2015р. по теперішній час знаходиться поза межами кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР №12015220000000344 за період з 01.01.2013р. по29.05.2015р., таким чином, всупереч вимог ч.5 ст. 132 КПК України відповідними доказами не підтверджений, а тому в цій частині, за невиконання прокурором вимог п. 2, п.3 ч.3 ст. 132 КПК України, клопотання задоволенню не підлягає.

Крім того, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному прокурором, що не позбавляє прокурора права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12015220000000344 від 29.05.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Зобовязати АТ «РЕГІОН-БАНК», адреса: м. Харків, вул. Дарвіна, 4, надати прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів ТОВ «Веста», код ЕДРПОУ 30288313, за період з 01.01.2013р. по29.05.2015р., а саме: карток із зразками підписів та відбитками печатки; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 260090019342 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді), документів ТОВ «Веста», код ЕДРПОУ 30288313, за період з 01.01.2013р. по29.05.2015р., а саме: карток із зразками підписів та відбитками печатки; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 260090019342 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, що перебувають у володінні ОАО «ТММ-Банк» м. Київ, МФО 300896 адреса: м. Київ, вул. Панельна, 5.

Розяснити керівництву АТ «РЕГІОН-БАНК», адреса: м. Харків, вул. Дарвіна, 4, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.01.2016р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: