Court ruling № 54069216, 03.12.2015, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 03.12.2015 Справа № 554/14192/15-к

Справа № 554\14192\15-к

Провадження № 1кс\554\7415\2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.12.2015 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

прокурора Петруні В.С.,

розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Октябрського району м. Полтави юриста 3 класу ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження №12015170040003126 від 09.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:

30.11.2015 до суду надійшло зазначене вище клопотання.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про обставини перерахування ОСОБА_2 грошових коштів в сумі 15000 грн. на розрахунковий рахунок ОСОБА_3, відкритий в ПАТ КБ Приватбанк з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50.

Володілець документів у судове засідання не зявився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час слідчим СВ Октябрського ВП ГУНП у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12015170040003126 від 09.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Із клопотання слідує, що 09.11.2015 року, близько 14:00 год., невідома особа по телефону, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом того, що онук в міліції, заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 грн., які ОСОБА_2 перерахувала через касу ПАТ КБ "Приватбанк" на картку "5168-7572-5217-4406, відкриту в ПАТ КБ Приватбанк, чим завдала їй матеріальної шкоди на вказану суму.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні банку та містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ці документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинні бути отримано у роздрукованому вигляді.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:

клопотання старшого прокурора прокуратури Октябрського району м. Полтави юриста 3 класу ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження №12015170040003126 від 09.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», (ЄДРПОУ: 14360570), 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50, щодо обставин перерахування ОСОБА_2 грошових коштів в сумі 15 тис. грн. на розрахунковий рахунок ОСОБА_3, відкритий в ПАТ КБ Приватбанк, а саме:

документи, що підтверджують чи спростовують належність карткового рахунку №5168-7572-5217-4406, відкритого в ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_3 (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру).

роздруківку руху коштів по вищевказаній картці за період з 13:00 год. 09.11.2015 року по теперішній час.

документи, що містять інформацію про проведені транзакції починаючи з 13:00 год. 09.11.2015 року по теперішній час на вищевказаний рахунок та з вказаного рахунку із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані) та копій підтверджуючих документів.

зображення з камер відеоспостереження банкоматів особи, яка знімала кошти з вищевказаної банківської картки за період часу з 13:00 год. 09.11.2015 року по теперішній час та документи, що містять відомості про місце зняття коштів.

документи, що містять інформацію про здійснення доступу до аккаунту системи «Приват 24» вищевказаного рахунку з використанням закріпленого мобільного пристрою (телефону), із зазначенням ІР-адрес таких пристроїв, які фіксувалися при вході.

документи, що містять інформацію про проведені транзакції по інших розрахункових рахунках, відкритих ОСОБА_3 в ПАТ КБ Приватбанк починаючи з 13:00 год. 09.11.2015 року по теперішній час.

документів, поданих ОСОБА_3 для відкриття рахунку та подальшого обслуговування в ПАТ КБ Приватбанк, включаючи копію паспорту, податкового номеру, заяви вказаної особи та інші документи, які складені в ході отримання ОСОБА_3 послуг в ПАТ КБ Приватбанк.

Зобовязати ПАТ КБ Приватбанк надати старшому прокурору прокуратури Октябрського району м. Полтави юристу 3 класу ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх у роздрукованому вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно