№ 5405834, 23.04.2009, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2009 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление заместителя начальника ОРУД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора. Днепропетровской области о разрешении производства обыска по месту жительства ОСОБА_1, -

УСТАНОВИЛ:

Заместитель начальника ОРУД СО НМ ГНА в Днепропетровской области по согласованию с заместителем прокурора Днепропетровской области обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение обыска.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

ОСОБА_2, на основании распоряжения исполкома Днепропетровского городского совета № 12241020000039885 от 05.11.2007 г., а также приказа № 1 от 06.11.2007 г. являясь соучредителем и директором ООО «Югтехстандарт» (код - 35544564), зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, в период времени с 01.01.2008 г. по 20.06.2008 г., в нарушение требований п.п. 7.4.1 п.7.4. ст. 7 Закона Украины “О налоге на добавленную стоимость” №168/97-ВР с 03.04.97 г. (с изменениями и дополнениями), путем занижения налоговых обязательств уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 1 753 040, 54 грн., что привело к фактическому непоступлению в бюджет в срок до 30.06.2008 г. средств на вышеуказанную сумму, которая в 6807, 92 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, то есть в особо крупных размерах.

09.02.2009 г. по данному факту СО НМ ГНА в Днепропетровской области в отношении директора ООО «Югтехстандарт» ОСОБА_2 возбуждено настоящее уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Поводом и основанием к возбуждению уголовного дела послужили составленный специалистами ГНИ в Кировском районе г. Днепропетровска акт № 4223/232/35544564 от 17.11.2008 г. плановой выездной проверки ООО «Югтехстандарт» по вопросам соблюдения требований налогового законодательства за период с 06.11.2007 г. по 30.06.2008 г., а также материалы доследственной проверки, осуществленной сотрудниками ОНМ ГНИ в Кировском районе г. Днепропетровска, в ходе которой были собраны дополнительные доказательства совершенного преступления.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к помимо ОСОБА_2 к совершению преступления причастны также и учредители данного предприятия ОСОБА_3, ОСОБА_4, а также ОСОБА_1, ОСОБА_5 и ОСОБА_6

Так, следователь просил, с целью обнаружения предметов и документов имеющих значение для установления истины по делу, провести обыск по месту проживания ОСОБА_1

Исследовав материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку имеются достаточные основания полагать, что по указанному адресу находятся, документы, добытые преступным путём, другие предметы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить заместителю. начальника ОРУД СО НМ ГНА в Днепропетровской области ОСОБА_7 проведение обыска по месту месту проживания ОСОБА_1, по адресу: г. Днепропетровск, Бульвар Славы, 21/37

Судья: В.И.Чернобук