Court ruling № 54047574, 03.12.2015, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/11754/15-к

Провадження №1-кс/751/2787/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 03 грудня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

при секретарі Голубовій В.М.,

з участю слідчого Давидок І.В.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління державної фіскальної служби у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні Філії Південне Регіональне управління ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 326933, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 78),-

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 09.07.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32015270000000037, по факту умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «Чернігів Вторчермет», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Чернігів Вторчермет» протягом 2012-2015 років з метою ухилення від сплати податків, відображали в податковому обліку фінансово-господарські операції щодо придбання металобрухту від ТОВ «Споіл» (код ЄДРПОУ 36070842), ТОВ «Локіо» (код ЄДРПОУ 37566071), ТОВ «Мет-Ком» (код ЄДРПОУ 37718880), ТОВ «Інтер-Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 38800221), ТОВ «Грін Вейв» (код ЄДРПОУ 34375205), ПП «ВКФ «Веолис» (код ЄДРПОУ 31821659), які мають ознаки фіктивності. Фактично металобрухт придбання якого ПАТ «Чернігів Вторчермет» відображає від СГД, що мають ознаки фіктивності, був придбаний у фізичних осіб за готівку без оформлення відповідних документів.

Також встановлено, що ТОВ «Грін Вейв» (код ЄДРПОУ 34375205) у своїй фінансово-господарській діяльності використовує розрахункові рахунки №26008120593980, 26106020593001, відкриті в Філії Південне Регіональне управління ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 326933, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська 78).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення криміналістичного дослідження у експертних установах, обєктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ до документів юридичної справи, а також руху грошових коштів по рахунках №26008120593980, 26106020593001 за період з 01.01.2012 року по 07.10.2015 року, які становлять банківську таємницю клієнта ТОВ «Грін Вейв» (код ЄДРПОУ 34375205) і знаходяться в Філії Південне Регіональне управління ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 326933, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська 78).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали судового провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні Філії Південне Регіональне управління ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 326933, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 78), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давидку Ігорю Володимировичу, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4, оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Грін Вейв» (код ЄДРПОУ 34375205), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ «Грін Вейв» (код ЄДРПОУ 34375205) №26008120593980, 26106020593001 за період з 01.01.2012 року по 07.10.2015 року,

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Грін Вейв» (код ЄДРПОУ 34375205) №26008120593980, 26106020593001, які відкриті у Філії Південне Регіональне управління ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 326933, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська 78) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2012 року по 07.10.2015 року (у паперовому та електронному вигляді),

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Грін Вейв» (код ЄДРПОУ 34375205) №26008120593980, 26106020593001 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2012 року по 07.10.2015 року, які перебувають у володінні Філії Південне Регіональне управління ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 326933, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська 78).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка