№ 54041602, 27.09.2010, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-475/10

Провадження № 475

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2010 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А. розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ст.лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ст.лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.

Посилався на знаходження в провадженні кримінальної справи №10171009033, порушеної за фактом придбання та створення субєктів підприємницької діяльності ПП «Оптима сервіс» (код ЄДРПОУ 33574763 м. Полтава), ТОВ «Ольвія кон» (код ЄДРПОУ 34412257, м. Полтава), ТОВ «Санбуд» (код ЄДРПОУ 33457889, м. Полтава), ПНВП «Енергомаш» (код ЄДРПОУ 31118470, м. Полтава), ПП «ІВК «Алекс хіт» (код ЄДРПОУ 35926338, м. Полтава), ПП «Абріс трейд» (код ЄДРПОУ 36903510, м. Полтава) з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Просив накласти арешт на грошові кошти що знаходяться або будуть надходити на банківський рахунок №4440404994659922, відкритий у ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001) на імя ОСОБА_2, який використовувався обвинуваченим у вчинені вказаного вище злочину ОСОБА_3, зобовязати банківську установу повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області на яку суму накладено арешт, заборонити здійснення платежів з даного рахунку крім платежів до бюджету.

Розглянувши матеріали, суд приходить до наступних висновків.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Враховуючи надані ОСОБА_2 пояснення, що на вказаний рахунок надходили не її кошти, а кошти для ОСОБА_3, за його проханням вона вказані кошти знімала і йому ж передавала, суд вважає за необхідне подання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 125, 126 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться або будуть надходити на банківський рахунок №4440404994659922, відкритий у ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001) на імя ОСОБА_2.

Зобовязати ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001) повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області, на яку суму накладено арешт.

Заборонити здійснення платежів з даного рахунку крім податкових платежів до бюджету.

Суддя Київського районного

суду міста ОСОБА_4Самсонова

27.10.2010