Court ruling № 54029459, 04.12.2015, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа № 760/21101/15-к

1-кс/760/7502/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Курова О.І., при секретарі Сажин К.В., за участю слідчого Боголюб М.В., розглянувши клопотання слідчого Соломянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_1, погоджене із прокурором прокуратури Соломянського району м. Києва ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів на підставіматеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100090010197 від 20.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням протимчасовий доступ до реєстраційних та звітних документів ТОВ «Арсенал-Панель» (код ЄДРПОУ 35892647) та ТОВ «Арсенал-Центр» (код ЄДРПОУ 31202310), що складались за період діяльності зазначених підприємств та можливість їх вилучення, які знаходяться у відділі державної реєстрації фізичних осіб підприємців та юридичних осіб Соломянського району, реєстраційної служби ГУ юстиції в м. Києві, що за адресою: м. Київ, прос. Повітрофлотський, 41.

Клопотання обґрунтовує тим, щослідчим відділом Соломянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12015100090010197 від 20.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КПК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Арсенал-Центр», яке розташовується за адресою: м. Київ, пров. Чугуївський, 21 розтратили майно ТОВ «Арсенал-Панель» в особливо великих розмірах, чим завдали шкоди компанії співзасновнику «ОСОБА_3 Ко., ЛТД».

Крім того, встановлено, що у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців встановлено, що ТОВ «Арсенал-Панель» (код ЄДРПОУ 35892647) та ТОВ «Арсенал-Центр» (код ЄДРПОУ 31202310) зареєстровані у Соломянській районній в м. Києві державній адміністрації.

Слідчий зазначив, що оригінали реєстраційної справи ТОВ «Арсенал-Панель» (код ЄДРПОУ 35892647) та ТОВ «Арсенал-Центр» (код ЄДРПОУ 31202310), які знаходяться у відділі державної реєстрації фізичних осіб підприємців та юридичних осіб Солом'янського району, реєстраційної служби ГУ юстиції в м. Києві необхідно вилучити з метою проведення судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчимпідстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадженнязастосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Також у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Крім того, нормами п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення оригіналів документів є достатньо вмотивованим.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційної справи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів вважаю, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів. Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до всіх звітних документів що ТОВ «Арсенал-Панель» (код ЄДРПОУ 35892647) та ТОВ «Арсенал-Центр» (код ЄДРПОУ 31202310) задовленню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано доступ до яких саме документів він просить надати, що позбавляє слідчого суддю можливості прийняти законне і обгрунтоване рішення.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Соломянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_1, погоджене із прокурором прокуратури Соломянського району м. Києва ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів на підставіматеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100090010197 від 20.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_1 в відділі державної реєстрації фізичних осіб підприємців та юридичних осіб Соломянського району, реєстраційної служби ГУ юстиції в м. Києві, що за адресою: м. Київ, прос. Повітрофлотський, 41 до документів реєстраційної справи ТОВ «Арсенал-Панель» (код ЄДРПОУ 35892647) та ТОВ «Арсенал-Центр» (код ЄДРПОУ 31202310), та можливість їх вилучення.

У разі відсутності оригіналів вищезазначених ТОВ «Арсенал-Панель» (код ЄДРПОУ 35892647) та ТОВ «Арсенал-Центр» (код ЄДРПОУ 31202310) надати належно засвідчені копії.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова