Court ruling № 54029200, 03.12.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44915/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Брильової Н. В., сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Кулеші П. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Кулеші П. В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бабенковим О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Кулеша П. В., за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бабенковим О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Український Бізнес Банк», МФО 334969, за адресою: м. Київ, проспект Гагаріна, 23, а саме документів по розрахунковому рахунку № 260061858980, ТОВ «Медінвесттрейд», ЄДРПОУ 33057965.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2007 року на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України № 405-р від 13.06.2007 (зі змінами внесеними розпорядженням № 584-р від 25.07.2007), № 521-р від 11.07.2007 (зі змінами внесеними розпорядженнями КМУ № 585-р від 25.07.2007) із користування комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами вилучено державну власність - комплекс будівель та споруд (94 об'єкти нерухомості) розташованих на території урочища «Межигір'я» Новопетрівської сільської ради Вишгородського району, Київської області, шляхом передачі їх з відання Державного управління справами до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, а потім до статутного фонду НАК «Надра України».

Слідчий вказує, що комунальним підприємством, НАК «Надра України» в особі голови правління Ставицького Е.А. укладено договір міни, на підставі якого, передане до статутного фонду Компанії державне майно - комплекс будівель та споруд урочища Межигір'я КВ «Пуща-Водиця» по вул. Межигірській, 123а, та вул. Івана Франка, 19, у с. Нові Петрівці, Вишгородського району, Київської області відчужено на користь ТОВ «Медінвесттрейд».

ТОВ «Медінвесттрейд» 19.11.2007 на підставі договору купівлі-продажу зазначені об'єкти нерухомості відчужило ТОВ «Танталіт» за ціною майже 90 млн. грн.

У подальшому, в період 2010-2013 років ТОВ «Танталіт» побудовано «Центр відпочинку та здоров'я»- так звану Резиденцію «Межигір'я»

Під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку ТОВ «Медінвесттрейд», ЄДРПОУ 33057965, відкритому у ПАТ «Український Бізнес Банк», МФО 334969.

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кулеші П.В., слідчому в ОВС Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Опанасенку О.В., слідчому в ОВС Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Протасу О.Б., слідчим групи слідчим та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42014000000000069, тимчасовий доступ до речей та документів - які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах (з обов'язковою заміною на копії), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Український Бізнес Банк», МФО 334969, за адресою: м. Київ, проспект Гагаріна, 23, а саме документів по розрахунковому рахунку № 260061858980, ТОВ «Медінвесттрейд», ЄДРПОУ 33057965:

- документів щодо відкриття ТОВ «Медінвесттрейд», ЄДРПОУ 33057965 рахунку № 260061858980 в ПАТ «Укрбізнесбанк», МФО 334969 (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

- документів про рух коштів по рахунку ТОВ «Медінвесттрейд», ЄДРПОУ 33057965 № 260061858980 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття рахунків по 03.12.2015.

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів ТОВ «Медінвесттрейд», ЄДРПОУ 33057965 по рахунку № 260061858980 з дати відкриття по 03.12.2015 або закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунка ТОВ «Медінвесттрейд», ЄДРПОУ 33057965 № 260061858980, з дати відкриття рахунку по 03.12.2015;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Медінвесттрейд», ЄДРПОУ 33057965, операцій з цінними паперами по рахунку № 260061858980, з дати відкриття рахунку по 03.12.2015;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ "Укрбізнесбанк» банківських операцій по рахунку ТОВ «Медінвесттрейд», ЄДРПОУ 33057965 № 260061858980, а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), з дня відкриття рахунку по 03.12.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44915/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Кулеші П. В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько