Court ruling № 54029178, 01.12.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45242/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Козак О.О.,

за участю слідчого Кравчука М.П.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Кравчука Михайла Петровича про продовження періоду, що підлягає позаплановій виїзній ревізії , -

В С Т А Н О В И В :

01 грудня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Кравчука М.П., яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Генеральної прокуратури України О.Ю. Мельниченком, про надання дозволу про продовження Державній фінансовій інспекції України періоду проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності Державної іпотечної установи (код ЄДРПОУ 33304730, м. Київ, бул.Л.Українки, 34) до 11.12.2015, визначивши строк проведення зазначеної ревізії за період з 05.12.2015 по 11.12.2015.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000703 за фактом незаконного заволодіння і розтрати службовими особами АТ «Дельта Банк» у співучасті зі службовими особами Національного банку України, Державної іпотечної установи та іншими особами протягом 2014 і 2015 років державних коштів в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Державною іпотечною установою Кабінету Міністрів України (далі - ДІУ) та АТ «Дельта Банк» укладено договір банківського рахунку № 26/995-070 від 27.02.2013. На виконання вказаного договору рахунку Державній іпотечній установі відкрито поточний рахунок у національній валюті № 26502000000995 на якому, станом на 02.04.2015 заходились безготівкові грошові кошти у сумі

3 490 329 925,52 грн.

Згідно п. 1.2 та п. 2.2 зазначеного договору відступлення права вимоги АТ «Дельта Банк» та у зв'язку з прийняттям НБУ постанови від 02.03.2015 № 150 «Про віднесення АТ «Дельта банк» до категорії неплатоспроможних» ДІУ мала б набути усі права вимоги за вищенаведеними кредитними договорами та отримувати і розпоряджатись належними їй грошовими коштами (виділені з державного бюджету України) за рахунок погашення вище зазначених кредитних зобов'язань ТОВ «Яблуневий дар» та ТОВ «Танк Транс».

Незважаючи на це, ТОВ «Яблуневий дар» та ТОВ «Танк Транс» всупереч умовам зазначених договорів не перераховують на рахунок Державної іпотечної установи грошові кошти, тобто не виконують свої кредитні зобов'язання, що позбавило ДІУ отримувати та розпоряджатись державними коштами.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 03.11.2015 надано дозвіл Державній фінансовій інспекції України на проведення з 16.11.2015 року по 04.12.2015 року, позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності Державної іпотечної установи (код ЄДРПОУ 33304730, м. Київ, бул.Л.Українки, 34).

У подальшому Державна фінансова інспекція України звернулась до Генеральної прокуратури України з листом від 20.11.2015 №08-17/1325, яким просить розглянути питання щодо продовження ревізії на 5 робочих днів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ст. 107 ч. 1 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов такого висновку.

Згідно з ст. 11 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності проводяться органами державної контрольно-ревізійної служби за рішенням суду, винесеним на підставі клопотання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи.

Тому, відповідно до п. 2.4 Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України затвердженого наказом № 346/1025/685/53 від 19.10.2006 року та оскільки для збирання доказів в кримінальному провадженні необхідно провести позапланову виїзну ревізію, слід надати дозвіл Державній фінансовій інспекції у місті Києві на збільшення періоду, що підлягає позаплановій виїзній ревізії з окремих питань фінансово-господарської Міністерства юстиції України.

Керуючись ст. 93, 132, 309 КПК України, Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Порядком взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України затвердженого наказом № 346/1025/685/53 від 19.10.2006 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Кравчука Михайла Петровича про продовження періоду, що підлягає позаплановій виїзній ревізії - задовольнити.

Продовжити Державній фінансовій інспекцій України строк проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності Державної іпотечної установи (код ЄДРПОУ 33304730, м. Київ, бул. Л.Українки, 34) на п'ять робочих днів, тобто до 11.12.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Батрин