Court ruling № 54020198, 04.12.2015, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/18011/15-к

Провадження № 1-кс/161/4764/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 04 грудня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Покидюк В.М., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_2, секретаря Куденчук О.М., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Волинської області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у ПАТ «Кредобанк», що за адресою: м.Львів, вул. Сахарова, 78, зокрема, відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках: 26038012649, № 26101012649, № 26104042649, № 29090012649, які належать ПАТ ФА «Схід Інвест» (ЄДРПОУ 25228595, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), із зазначенням повних даних, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 01.12.2013 по 04.12.2015.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12015030000000392 від 09.10.2015, відносно службових осіб ДП «Волиньторф», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому прокурору слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у ПАТ «Кредобанк», що за адресою: м.Львів, вул. Сахарова, 78.

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) прокурору прокуратури Волинської області ОСОБА_1 або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у ПАТ «Кредобанк», що за адресою: м.Львів, вул. Сахарова, 78, зокрема, відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках: 26038012649, № 26101012649, № 26104042649, № 29090012649, які належать ПАТ ФА «Схід Інвест» (ЄДРПОУ 25228595, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), із зазначенням повних даних, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 01.12.2013 по 04.12.2015.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.М. Покидюк