Court ruling № 54014537, 27.03.2015, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 27.03.2015 Справа № 554/3924/15-к

Провадження № 1-кс/554/2024/2015

У Х В А Л А

27 березня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

27 березня 2015 року слідчий СУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів облікової справи платника податків ТОВ НВФ «Будперспектива» (код ЄДРПОУ 35439767), шляхом їх вилучення, які знаходяться у приміщенні ДПІ у м. Полтава ГУ ДФС у Полтавській області, розташованого за адресою: 36008, м. Полтава, вул. Фрунзе, 155.

Необхідність доступу до документів обґрунтував тим, що слідчим управлінням УМВС України в Полтавській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 12015170000000015, внесеного до ЄРДР 14.01.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 т. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з березня по серпень 2013 року службові особи Яреськівської сільради Шишацького району Полтавської області (ЄДРПОУ 21048784, с. Яреськи, вул. Леніна, 33) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «НВФ «Будперспектива» (ЄДРПОУ 35439767, м. Полтава) шляхом зловживання службовим становищем вчинили розкрадання, розпорядником яких є Яреськівська сільська рада під час проведення капітального ремонту дитячого садка «Пролісок» в с. Яреськи Шишацького району та подальшого перерахування коштів на ТОВ «НВФ «Будперспектива» за виконання будівельно-монтажних робіт по вказаному обєкту завищивши обсяг фактично виконаних робіт на загальну суму 540тис.грн. шляхом включення до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2 обсягів виконаних робіт та матеріалів, які фактично не використовувались.

Також встановлено, що ТОВ НВФ «Будперспектива» (код ЄДРПОУ 35439767) як субєкт господарювання взяте на облік у ДПІ у м. Полтава ГУ ДФС у Полтавській області області, розташованого за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 29.

Таким чином, у ході досудового розслідування, з метою встановлення даних щодо засновників, подачі податкової звітності, сплати податків, здійснення зустрічних перевірок ТОВ НВФ «Будперспектива» (код ЄДРПОУ 35439767) необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів зазначеного підприємства, які перебувають у ДПІ у м. Полтава ГУ ДФС у Полтавській області, розташованого за адресою: 36008, м. Полтава, вул. Фрунзе, 155.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінального провадження, необхідно провести вилучення оригіналів документів облікової справи платника податків ТОВ НВФ «Будперспектива» (код ЄДРПОУ 35439767), які знаходяться у ДПІ у м. Полтава ГУ ДФС у Полтавській області, розташованого за адресою: 36008, м. Полтава, вул. Фрунзе, 155.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015170000000015 від 14.01.2015 року.

Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення вказаних у клопотанні документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його часткового задоволення, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів облікової справи платника податків ТОВ НВФ «Будперспектива» (код ЄДРПОУ 35439767), із можливістю вилучення належно завірених копій цих документів, що знаходяться у приміщенні ДПІ у м. Полтава ГУ ДФС у Полтавській області, розташованого за адресою: 36008, м. Полтава, вул. Фрунзе, 155.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів облікової справи платника податків ТОВ НВФ «Будперспектива» (код ЄДРПОУ 35439767), з можливістю вилучення належно завірених копій цих документів, які знаходяться у приміщенні ДПІ у м. Полтава ГУ ДФС у Полтавській області, розташованого за адресою: 36008, м. Полтава, вул. Фрунзе, 155.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Н.В. Тімошенко