Court ruling № 53993721, 02.12.2015, Petrykivka District Court of Dnipropetrovsk Oblast

ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 187/1592/15-к

1-кс/0187/415/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" грудня 2015 р. смт. Петриківка

Петриківський районний суд Дніпропетровської області в складі: головуючого судді Іщенко І.М., за участю секретаря судового засідання Клисак Н.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання слідчого Магдалинівського відділення поліції Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 12015040470000604, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу з вилученням до документів, в тому числі, електронних документів, які містять інформації відносно платника податків - приватного підприємства «Діоніс-Трейд», ідентифікаційний код юридичної особи 38924548, а саме облікової справи та інших документів, що зберігаються в будівлях Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, податковий номер 39734820, яка розташована в м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 25, за участю прокурора І.О. Ровного ,

В С Т А Н О В И В:

25.11.2015 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області надійшли матеріали клопотання слідчого Магдалинівського відділення поліції Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області про надання тимчасового доступу з правом вилучення до документів, які перебувають в Державній податковій інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області.

Згідно з поданим до суду клопотанням, 30.09.2015 року працівником управління протидії запобігання злочинів у сфері економіки, при відпрацюванні Магдалинівського району Дніпропетровської області, з метою виконання доручення начальника ГУМВС України в Дніпропетровській області від 17.08.2015 р., «Щодо протидії кримінальним правопорушенням у сфері зернових врожаю 2015 року» було встановлено, що в с. Личкове Магдалинівського району, Дніпропетровської області, водієм автомобіля НОМЕР_1 ОСОБА_1 28.02.1969 р. та водієм автомобіля КАМАЗ ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 при перевезенні зерна кукурудзи врожаю 2015 року, з сільськогосподарських полів Магдалинівського району до елеватору товариства з обмеженою відповідальністю «Аякс», що розташований в с. Личкове Магдалинівського району, Дніпропетровської області, по вул. Привокзальній, 3, були надані документи з внесеними до них завідомо неправдивих відомостей, а саме товарно-транспортні накладні на вантаж, складених на автомобіль та ім'я вищевказаних водіїв, в яких, а саме в графі «пункт навантаження» було вказано, як Новомосковський район, про те насправді останні здійснювали завантаження вантажу який перевозився до елеватору 30.09.2015 року на території Магдалинівського району.

Під час проведення з'ясування обставин, в ході огляду, було виявлено та вилучено чотири примірники товарно-транспортної накладної № 1968 від 30.09.2015 року виданої приватним підприємством «Діоніс Трейд», згідно якої водій автомобіля реєстраційними номер 89-85 та причепом - реєстраційний номер 54-97 ОСОБА_1, здійснив привезення зерна кукурудзи від вантажовідправника ПП «Діоніс Трейд» з пункту навантаження розташованого в м. Перещепине Новомосковського району до пункту розвантаження с. Личкове, Магдалинівського району вул. Привокзальна, 3, тобто за місцем розташування елеватору ТОВ «Аякс».

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що приватне підприємство «Діоніс-Трейд», ідентифікаційний код юридичної особи 38924548, протягом 2015 року, з метою подальшого зберігання здало зерно зернових, зернобобових та олійних культур на елеватор ТОВ «Аякс». Окрім того встановлено, що ПП «Діоніс-Трейд» діяльністю за місцем реєстрації, а саме в м. Дніпропетровськ, вул. Бориса Кротова, 50, та місцем знаходження засновника, а саме в м. Новомосковськ, вул. Леніна, 62, Б, не займається, що підтверджується допитами свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а також ОСОБА_5, що ставить під сумніви законність походження зданого на зберігання від імені ПП «Діоніс-Трейд» зерна зернових, зернобобових та олійних культур, а також законності фінансово-господарської діяльності даного підприємства в цілому.

В ході досудового слідства, з метою перевірки законності діяльності ПП «Діоніс-Трейд» виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, яка міститься в електронних та паперових документах Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане до суду клопотання.

Особа, у володінні яких знаходяться запитувані документи: Державна податкова інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, будучи повідомленими про час та місце судового засідання, до суду не зявилися.

Заслухавши думку прокурора та вивчивши матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя вважає в задоволенні клопотання відмовити з заступних підстав:

З наданих суду матеріалів установлено, що 01.10.2015 до ЄРДР за № 12015040470000604 внесені відомості за наступною фабулою: 30.09.2015 року працівником управління протидії запобігання злочинів у сфері економіки, при відпрацюванні Магдалинівського району Дніпропетровської області, з метою виконання доручення начальника ГУМВС України в Дніпропетровській області від 17.08.2015 р., «Щодо протидії кримінальним правопорушенням у сфері зернових врожаю 2015 року» було встановлено, що в с. Личкове Магдалинівського району, Дніпропетровської області, водієм автомобіля НОМЕР_1 ОСОБА_1 28.02.1969 р. та водієм автомобіля КАМАЗ ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 при перевезенні зерна кукурудзи врожаю 2015 року, з сільськогосподарських полів Магдалинівського району до елеватору товариства з обмеженою відповідальністю «Аякс», що розташований в с. Личкове Магдалинівського району, Дніпропетровської області, по вул. Привокзальній, 3, були надані документи з внесеними до них завідомо неправдивих відомостей, а саме товарно-транспортні накладні на вантаж, складених на автомобіль та ім'я вищевказаних водіїв, в яких, - в графі «пункт навантаження» було вказано - Новомосковський район, про те насправді останні здійснювали завантаження на території Магдалинівського району. Попередня правова кваліфікація за ч. 4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа.

В поданому до суду клопотання органи досудового слідства, обґрунтовуючи подане клопотання, припускають незаконність походження зданого на зберігання від імені ПП Діоніс-Трейд» зерна зернових, зернобобових та олійних культур, а також висловлюють сумнів в законності фінансово-господарської діяльності даного підприємства в цілому. Однак жодного підтвердження висунутих припущень чи здійснення досудового розслідування таких фактів суду не надано.

В той час положення ст. 214 КПК визначають, що здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Згідно з ч. 3 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні не знайшло свого підтвердження, що запитувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 12015040470000604, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому в задоволенні поданого до суду клопотання слід відмовити, як заявленому безпідставно.

Крім того, в клопотанні міститься посилання на те, що запитувані документи можуть містити охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) - інформація про рахунки платника податків відкритих в установах банків, яка надсилається відповідним банком згідно Правил про порядок відкриття розрахункових, поточних та бюджетних рахунків в установах банків запитувані документи можуть, однак правоохоронними органами жодним чином не наведені потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 131-132, 159, 163, 309 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 12015040470000604, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, погоджене з прокурором про надання тимчасового доступу з вилученням до документів, в тому числі, електронних документів, які містять інформації відносно платника податків - приватного підприємства «Діоніс-Трейд», ідентифікаційний код юридичної особи 38924548, а саме облікової справи та інших документів, що зберігаються в будівлях Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, податковий номер 39734820, яка розташована в м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 25, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_6