Court ruling № 53985601, 03.12.2015, Velykonovosilkivka District Court of Donetsk Oblast

Справа №220/2016/15-к

Провадження № 1-кс/220/277/15

УХВАЛА

Іменем України

03 грудня 2015 року смт Велика Новосілка Донецької області

Слідчий суддя Великоновосілківського районного суду Донецької області Пономарьов О.П., при секретарі Черновал І.В., за участю слідчого Кічіна М.Ю., розглянув клопотання слідчого СВ Великоновосілківського відділення поліції Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області, капітана поліції ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Великоновосілківського району Донецької області, юристом 1 класу, ОСОБА_2, за кримінальним провадженням № 12014050620001079 від 06.12.2014 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

30 листопада 2015 р., слідчий СВ Великоновосілківського відділення поліції Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області, капітан поліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що 06.12.2014 з прокуратури Великоновосілківського району в чергову частину Великоновосілківського відділення поліції надійшли матеріали, щодо невиплати заробітної плати працівникам ТОВ «Великоновосілківський консервний завод» протягом 2014 року. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050620001079 від 06.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

По кримінальному провадженню за № 12014050620001079 від 06.12.2014 призначено групу процесуальних керівників - старших прокурорів прокуратури Великоновосілківського району Донецької області ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Відповідно до відомостей Великоновосілківського відділення Марийської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області, ТОВ «Великоновосілківський консервний завод» (ЄДРПОУ 33768629), в період скоєння злочину мало діючі три банківські рахунки у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 335496), рахунки: № 26001051705568, №26044060019774 та №26054051703539.

Згідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Для всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою встановлення причин невиплати заробітної плати працівникам ТОВ «Великоновосілківський консервний завод» протягом 2014 року, виникли підстави в залученні до кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу документів, які становлять банківську таємницю, а саме рух по банківським рахункам № 26001051705568, № 26044060019774 та № 26054051703539 відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 335496), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (ЄРДПОУ 14360570).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, що становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати

У судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, ПАТ КБ «Приватбанк», не з'явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Згідно вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого Кічіна М.Ю., який підтримав доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, оглянувши оригінал кримінального провадження № 12014050620001079 від 06.12.2014 року, проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Суду надані витяг з кримінального провадження № 12014050620001079 від 06.12.2014 року, копія довідки Великоновосілківського відділення Марийської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області, про відкриті в період скоєння злочину діючі три банківські рахунки у ПАТ КБ «ПриватБанк» якими користувалося ТОВ «Великоновосілківський консервний завод».

Слідчим у клопотанні, відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що витребувані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк»; дані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме інформації про рух коштів та залишок грошових коштів на вказаних вище рахунках; дані документи становлять собою охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою витребуваних документів, оскільки у ч. 1 п. 3 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, проте, діючими нормами КПК України передбачено надання тимчасового доступу до вказаної категорії документів лише за ухвалою слідчого судді.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Великоновосілківського відділення поліції Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області, капітана поліції ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Великоновосілківського району Донецької області, юристом 1 класу, ОСОБА_2, за кримінальним провадженням № 12014050620001079 від 06.12.2014 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дати згоду на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 335496), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (ЄРДПОУ 14360570) і зобов'язати надати стороні обвинувачення (слідчому СВ Великоновосілківського відділення поліції Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області, ОСОБА_1, або іншій особі за наданим ним дорученням в порядку ст.40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч. б ст.218 КПК України) інформацію у електронному та письмовому вигляді про рух коштів, з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРГІОУ, призначень платежів та інше), по банківським рахункам № 26001051705568. №26044060019774 та №26054051703539 відкритих в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 335496), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (ЄРДПОУ 14360570) в період з 01.01.2014 по теперішній час з повідомленням залишку грошових коштів на рахунках.

Відомості надати в електронному та роздрукованому вигляді.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити ПАТ КБ «Приват Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.П. Пономарьов.