Court ruling № 53983530, 20.11.2015, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

Справа № 712/12963/15-к

Провадження № 1-кс/712/5210/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 20 листопада 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С. за участю прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014100000000007 старший слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1, і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів звернувся старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області 10 січня 2014 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014100000000007 по факту легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особамиТОВ «ТД «Теко-Груп» (код ЄДРПОУ 37046716), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.209 КК України.

Порушення вимог податкового законодавства сталося в звязку з тим, що службові особи ТОВ «ТД «Теко-Груп» (код ЄДРПОУ 37046716), а саме: керівник ОСОБА_3 та довірені особи ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, відповідно до інформації Департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України (узагальнений матеріал № 0784/2013/ДСК від 19.12.2013 року), за період з 16.11.2012 по 04.12.2013, знімали кошти у касах відділення ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054, Черкаська обл., м. Умань), у приміщенні без балансового відділення АТ «БМ Банк» (МФО380913, Черкаська обл., м. Умань) та у філії «Одеського РУ «АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 328823, м. Одеса) на загальну суму 49,88 млн. грн., які спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно з роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «ТД «Теко-Груп» (код ЄДРПОУ 37046716), вищевказане підприємство перераховувало грошові кошти на рахунок ТОВ «Березино» (код ЄДРПОУ 33233162) за купівлю с/г продукції.

Для зясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ТД «Теко-Груп» (код ЄДРПОУ 37046716) по взаємовідносинах з ТОВ «Березино» (код ЄДРПОУ 33233162) з приводу придбання товарів та послуг у встановленні походження та відслідкування руху грошових коштів по даних взаємовідносинах, а також необхідності проведення відповідних документальних перевірок та судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху безготівкових грошових коштів по рахунках ТОВ «Березино» (код ЄДРПОУ 33233162), №26004101012095, відкритому в установі ЗАТ «Інвест-Кредит Банк» м. Кривий Ріг(МФО 306801), з можливістю вилучення роздруківки руху грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили суд його повністю задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у ЗАТ «Інвест-Кредит Банк» м. Кривий Ріг(МФО 306801) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, за період з 16.11.2012 по 31.12.2013, а саме:

- посекундних роздруківок руху коштів, грошових чеків за період з 16.11.2012 по 31.12.2013, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахункових рахунках ТОВ «Березино» (код ЄДРПОУ 33233162), №26004101012095 за період з 16.11.2012 по 31.12.2013 відкритому в установі ЗАТ «Інвест-Кредит Банк» м. Кривий Ріг(МФО 306801);

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу Державної фіскальної служби України

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5днів з дня її оголошення.

У разі невиконання ухвали можливо застосування санкцій, передбачених ст. 166 КПК України, а саме проведення обшуку.

Слідчий суддя: