Court ruling № 53961236, 02.12.2015, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

02.12.2015 Справа №607/12620/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В., при секретарі судового засідання Ліщинському О.І.,за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №42014210010000036 від 07 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_2

Представник Головного управління ДФС у Тернопільській області у судове засідання не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів податкової звітності ПП «Ірна Агро», на яких містяться вільні взірці підпису та почерку ОСОБА_3, з моменту реєстрації по даний час, для проведення необхідних у кримінальному провадженні почеркознавчих експертиз.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014210010000036 від 07 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що внаслідок неправомірних дій посадових осіб ПП «Ірна-Агро», які виразились у невиконанні умов договору купівлі-продажу від 29.08.2010 року щодо надання ОСОБА_4 агротехніки, останньому було заподіяно матеріальну шкоду.

Правова кваліфікація заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), передбачене ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що між ОСОБА_4 та ПП «Ірна -Агро» в особі директора ОСОБА_3 29 серпня 2010 року було укладено договір купівлі-продажу. Відповідно до договору ОСОБА_5 повинен був передати у власність трактори згідно специфікації, що є невідємною частиною даного договору. Відповідно до специфікації ОСОБА_4 повинні були бути надані наступні трактори: Трактор Беларус-920 у кількості 2 шт., Трактор Беларус-892 у кількості 2 шт., Трактор ЮМЗ у кількості 2 шт., Трактор Jinma 404 у кількості 1 шт., Трактор Jinma 244 у кількості 1 шт.

Загальна вартість усієї техніки становить 1113000,00 грн. Вказана сума грошових коштів була ОСОБА_4 наручно надана гр.. ОСОБА_3, який на підтвердження факту отримання грошових коштів надав квитанцію до прибуткового касового ордера № від 29 серпня 2010 року, яку ОСОБА_3 підписав у присутності потерпілого.

Також, 29 серпня 2010 року були складені акти прийому-передачі транспортних засобів, а саме Беларус-920 у кількості 2 шт., Трактор Беларус-892 у кількості 2 шт., Трактор ЮМЗ у кількості 2 шт., Трактор Jinma 404 у кількості 1 шт., Трактор Jinma 244 у кількості 1 шт, які були підписані з обох сторін.

ОСОБА_3 не виконав умов договору та не поставив сільськогосподарську техніку, що потерпілий ОСОБА_4 розцінює як шахрайські дії, які призвели до заволодіння його коштами.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_3 відмовився від надання експериментальних взірців підпису та почерку для проведення необхідних експертиз.

Під час проведення почеркознавчої експертизи встановити ким ОСОБА_3 чи іншою особою виконанні підписи від імені ОСОБА_3 не видалось можливим у звязку із відсутністю вільних та експериментальних взірців підпису та почерку.

ОСОБА_5 з моменту укладення договору по даний час являється засновником та директором ПП «Ірна Агро» (ЄРДПОУ 14045680), а відповідно підписував документи податкової звітності ПП «Ірна Агро».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, та те, що документи податкової звітності ПП «Ірна-Агро», які знаходяться у Головному управлінні ДФС у Тернопільській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для проведення почеркознавчої експертизи, здійснення якої є неможливим без надання експерту для ознайомлення оригіналів документів, за результатами якої можна буде встановити ким були виконані підписи у вищевказаних документах, окрім цього даний висновок буде використаний як доказ у даному кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів документів податкової звітності ПП «Ірна - Агро» код ЄДРПОУ 14045680, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Чернівецька, 44Б, за період із 01 січня 2005 року по 24 листопада 2015 року, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька 1, з можливістю вилучення оригіналів документів, на яких містяться вільні взірці підпису та почерку ОСОБА_3, для проведення почеркознавчої експертизи.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду ОСОБА_6