Court ruling № 53945123, 15.10.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/15815/15-к

провадження № 1-кс/201/9327/2015

УХВАЛА

15 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Коршун О.В., про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

15 жовтня 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015040000000768 від 25.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження в червні 2015 року службові особи ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», зловживаючи своїм службовим становищем, під час здійснення закупівлі товарів, шляхом завищення вартості придбання товарів (робіт, послуг), заволоділи державними коштами на загальну суму 448.758,87 грн., що є особливо великим розміром.

За наявними у кримінальному провадженні доказами є всі підстави вважати, що фінансові операції, які були проведені між ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та вказаними підприємствами, пов'язані з акумулюванням безготівкових коштів на рахунках підприємств, для подальшого виведення у тіньовий сектор економіки шляхом їх перерахування на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Окрім того, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з'ясовано, що протягом 2014-2015 років службові особи ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», з метою заволодіння державними коштами, здійснювали аналогічні закупівлі товарів (робіт, послуг) за цінами значно перевищуючими середні регіональні ціни на ринку України та після отримання коштів здобутих злочинним шляхом, використовували їх у вчиненні фінансових операцій.

Так, відповідно до отриманої в ході досудового розслідування інформації встановлено, що в березні 2015 року директор особи ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_2 отримав в ТОВ «Інвесткредит» (ЄДРПОУ 36494420) кредит на загальну суму 25 млн.грн..

Згідно з матеріалами кримінального провадження ТОВ «Інвесткредит» (ЄДРПОУ 36494420) зареєстровано та знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, пр. ім. Карла Маркса, 22. За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 08.10.2015, право власності на об'єкт нерухомого майна розташований за вказаною адресою, зареєстровано за Іноземним підприємством «Інвестгрупа «Троя».

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження ТОВ «Інвесткредит» (ЄДРПОУ 36494420) може перебувати майно та знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а саме: кредитної справи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн НОМЕР_1), щодо отримання кредиту в березні 2015 року, в тому числі, заявки на отримання кредиту, документів, підтверджуючих статки останнього для повернення кретину, документів, підтверджуючих факт його отримання, використання та виконання ОСОБА_2 умов щодо своєчасного повернення та сплати відсотків за користування, інші документи, які стосуються факту отримання кредиту ОСОБА_2 в ТОВ «Інвесткредит».

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Інвесткредит» (ЄДРПОУ 36494420), розташованих за адресою м. Дніпропетровськ, пр. ім. Карла Маркса, 22, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання майна та знаряддя кримінального правопорушення, а саме: кредитної справи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн. НОМЕР_1), щодо отримання кредиту в березні 2015 року, в тому числі, заявки на отримання кредиту, документів, підтверджуючих статки останнього для повернення кретину, документів, підтверджуючих факт його отримання, використання та виконання ОСОБА_2 умов щодо своєчасного повернення та сплати відсотків за користування, інші документи, які стосуються факту отримання кредиту ОСОБА_2 в ТОВ «Інвесткредит».

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42015040000000768, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Коршун О.В, проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Інвесткредит» (ЄДРПОУ 36494420), розташованих за адресою м. Дніпропетровськ, пр. ім. Карла Маркса, 22, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання майна та знаряддя кримінального правопорушення, а саме: кредитної справи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн. НОМЕР_1), щодо отримання кредиту в березні 2015 року, в тому числі, заявки на отримання кредиту, документів, підтверджуючих статки останнього для повернення кретину, документів, підтверджуючих факт його отримання, використання та виконання ОСОБА_2 умов щодо своєчасного повернення та сплати відсотків за користування, інші документи, які стосуються факту отримання кредиту ОСОБА_2 в ТОВ «Інвесткредит».

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой