Court ruling № 53914756, 26.05.2015, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/6008/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сафіна Р.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сафін Р.І., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Кобилянського О.М., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100070000040 від 02 квітня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи та працівники ПАТ «Банк Професійного фінансування», в період вересня-грудня 2014 року, здійснили зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, шляхом використання реквізитів наступних юридичних осіб: ТОВ «Васа Актив» (код ЄДРПОУ 39305200), ТОВ «Уск Будмонтаж» (код ЄДРПОУ 39272212), ТОВ «Євромакс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39401611), ТОВ «Калина Трейд» (код ЄДРПОУ 38360124), ТОВ «Полумін Агро» (код ЄДРПОУ 39099623), ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма» (код ЄДРПОУ 37853859), ТОВ «Агроміг» (код ЄДРПОУ 39466071), ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус» (код ЄДРПОУ 38879684), ТОВ «Класик плюс» (код ЄДРПОУ 38978106), ПП «Нове село» (код ЄДРПОУ 36150351), ПП «Профіт-Ц» (код ЄДРПОУ 35824009), ТОВ «Толедо» (код ЄДРПОУ 39035690), ТОВ «Октобертайм» (код ЄДРПОУ 39420021) ТОВ «УСК Едельвейс» (код ЄДРПОУ 38800703) та ряду фізичних осіб, із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, у зв'язку з чим умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах на загальну суму близько 1 млн. грн.

Крім того, у ході досудового розслідування допитано як свідка засновника, директора, головного бухгалтера ТОВ «Октобертайм» Ларіонову Н.О., яка показала, що за грошову винагороду зареєструвала СГД - ТОВ «Октобертайм» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, та таку діяльність ніколи не здійснювала, правочини не укладала, податкову звітність не складала та не подавала від імені підприємства. Також показала, що відкрила банківський рахунок на своє ім'я в ПАТ «Банк Професійного фінансування» за грошову винагороду, без мети проведення банківських операцій по рахунку.

Згідно автоматизованої бази даних АІС «Податковий Блок» ГУ ДФС України встановлено, що ТОВ «Октобертайм» (код ЄДРПОУ 39420021) зареєстроване у відділі Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «Октобертайм» (код ЄДРПОУ 39420021), яка перебуває у володінні відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, з метою їх дослідження, встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, надання експерту в якості обєкту дослідження, що надасть можливість провести експертне дослідження та використати отримані дані як докази у кримінальному проваджені.

У судовому засіданні старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Сафін Р.І. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «Октобертайм» (код ЄДРПОУ 39420021), яка перебуває у володінні відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, у органа досудового розслідування з'явиться можливість встановити обставини вчиненого злочину, причетних до нього осіб, використати отримані результати та самі документи як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи реєстраційної справи ТОВ «Октобертайм» (код ЄДРПОУ 39420021), яка перебуває у володінні відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сафіну Р.І. тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Октобертайм» (код ЄДРПОУ 39420021) з можливістю їх вилучення, яка перебуває у володінні відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, пр-т. Героїв Сталінграда, буд. 57, а саме, заповнених реєстраційних карток для юридичних осіб (форми 1-9, 16); установчих документів (установчого акту, статуту або засновницького договору); довіреностей, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємства; наказів службових осіб підприємства, за період з 01 жовтня 2014 року по 26 травня 2015 року.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Швиденко