Court ruling № 53914698, 17.04.2015, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4452/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чиж О.В., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Кобилянського О.М., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100010000028 від 23 березня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Вест - Торг» (код ЄДРПОУ 37572043), в період часу з 14 лютого 2014 року по 06 червня 2014 року, при взаємовідносинах з ТОВ «Романсон» (код ЄДРПОУ 38778956), умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах.

Також встановлено, що основними контрагентами ТОВ «Романсон», від яких здійснювалися зарахування безготівкових коштів, були ТОВ «Фадо Груп» (ЄДРПОУ 38670651), на суму 3,91 млн. грн. та ТОВ «Інфініті Про» (ЄДРПОУ 38423975), на суму 2,30 млн. гривень.

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів юридичної справи та документів ТОВ «Інфініті Про» (ЄДРПОУ 38423975) які становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ "УКРСИББАНК" (код МФО 351005) і відображають рух коштів по банківських рахунках № 26000441470500, № 26044441470500, № 26009441470501 (код валюти: українська гривня).

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчим суддею встановлено, що воно не відповідає вимогам пп. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме, не вказано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку про необхідність повернення слідчому поданого клопотання для усунення виявлених недоліків.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Повернути старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чижу О.В. подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів для усунення виявлених недоліків.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Швиденко