Court ruling № 53914653, 26.01.2015, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/922/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменка О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменко О.М., за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Хавіна В.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110070008693 від 29 листопада 2013 року, за ознаками вчиненого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 27 листопада 2014 року приблизно о 14 годині 00 хвилин невстановлені особи, шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин ТОВ "Юнайк-Плюс" заволоділи ключами електронно-цифрового підпису, які використали для створення платіжних доручень та через систему дистанційного банківського обслуговування "Клієнт-Банк" перерахували грошові кошти на загальну суму 1822951,75 гривень з розрахункового рахунку № 260009016037401ТОВ «Преміум Стар», (код ЄДРПОУ 38262046) на розрахунковий рахунок № 26001088208001, який відкритий ТОВ «Укрпрод-Юг» (код ЄДРПОУ 38906204) в ПАТ "Банк Національний кредит" (код ЄДРПОУ 20057663).

Окрім цього, встановлено, що ТОВ «Укрпрод-Юг» (код ЄДРПОУ 38906204) зареєстроване в Миколаївський області, Жовтневий район, с. Шевченко 163/1. На час проведення досудового розслідування товариство на стадії ліквідації не перебуває. Засновником ТОВ «Укрпрод-Юг» (код ЄДРПОУ 38906204) є ОСОБА_4.

Встановити місцезнаходження ОСОБА_4 та допитати в якості свідка, щодо перерахування та зняття грошових коштів, не представилось можливим.

01 вересня 2014 року в якості свідка допитано директора ТОВ "Юнайк-Плюс" - ОСОБА_5, яка пояснила, що з 2009 року товариство надає бухгалтерські послуги по договору ТОВ "Преміум Стар", яке розташоване в м. Києві по вул. Щекавицькій 37/48. ТОВ "Юнайк-Плюс" фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шахтарська 9, оф. №1, де і відбулось несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, а саме, в роботу комп'ютера.

Під час додаткового допиту 04 вересня 2014 року ОСОБА_5 пояснила, що в договорі з банком вказаний контактний номер мобільного телефону ТОВ "Юнайк-Плюс", який обслуговується у оператора СДМА, а саме, НОМЕР_1 і яким вона користувалась. Під час несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин невстановлені особи неодноразово зі скритих номерів телефонували на вищевказаний номер телефону. Оскільки, в той час ОСОБА_5 зустрічалась із клієнтами товариства, а постійна спроба невідомих осіб додзвонитись на цей телефон заважало веденню переговорів, остання вимкнула телефон.

Блокування даного номеру шляхом телефонних дзвінків унеможливлювало для працівників банку отримати підтвердження чи дійсно ТОВ "Юнайк-Плюс" відправляло переказ грошових коштів на рахунок ТОВ «Укрпрод-Юг» (код ЄДРПОУ 38906204).

З метою встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, у органа досудового розслідування виникла необхідність у зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів оператора мобільного зв'язку ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ», у володінні якого перебуває інформація про реєстрацію та роботу в мережі зв'язку вищезазначеного абонента НОМЕР_1 в період часу з 00 години 00 хвилини 25 листопада 2013 року.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменко О.М. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника оператора мобільного зв'язку ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ».

Відповідно до вимог ст. 9 Закону України "Про телекомунікації" охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» інформації щодо з'єднань номеру НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу і тривалості вихідних та вхідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, ідентифікатора номера абонента мобільного зв'язку, а також адресу перебування мобільного терміналу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, ідентифікатора кожного номера абонента мобільного зв'язку, з якими відбулось з'єднання, інформації про GPRS трафік, з урахуванням нульових з'єднань по вказаному мобільному абоненту в період часу з 00 годин 00 хвилин 25 листопада 2013 року по день винесення ухвали слідчого судді, у органа досудового розслідування з'явиться можливість встановити причетних до вчиненого злочину осіб.

Враховуючи те, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що речі та документи, які перебувають або можуть перебувати у оператора мобільного зв'язку ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів встановлених обставин, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменка О.М. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменку О.М. тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у оператора мобільного зв'язку ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 100, які містять інформацію щодо з'єднань номеру НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу і тривалості вихідних та вхідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, ідентифікатора номера абонента мобільного зв'язку, а також адресу перебування мобільного терміналу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, ідентифікатора кожного номера абонента мобільного зв'язку, з якими відбулось з'єднання, інформації про GPRS трафік, з урахуванням інформації нульових з'єднань по вказаному мобільному абоненту в період часу з 00 годин 00 хвилин 25 листопада 2013 року по день винесення ухвали слідчого судді, з можливістю вилучення роздруківки з'єднань в паперовому та електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Швиденко