Court ruling № 53914639, 29.01.2015, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1170/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міського І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міський І.І., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Фокіна Е.С., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110070006882 від 13 вересня 2013 року, за ознаками вчиненого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи ПАТ «Агрофірма Мирів», шляхом обману заволоділи грошовими коштами ФГ «Дніпро», головою якого є ОСОБА_3, на загальну суму 321 926 грн. 40 коп., які перераховувались на розрахунковий рахунок ПАТ «Агрофірма Мирів» № 26007000978077, відкритого в ПАТ «Універсал Банк».

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів ПАТ «Агрофірма Мирів», а саме, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному рахунку, які перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк», з метою встановлення обставин використання грошових коштів ПАТ «Агрофірма Мирів» отриманих від ФГ «Дніпро», підтвердити чи спростувати здійснення господарської діяльності ПАТ «Агрофірма Мирів», що в свою чергу надасть можливість встановити обставини вчинення злочинних дій, використати отримані дані як докази у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міський І.І. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ «Універсал Банк».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання доступу до документів ПАТ «Агрофірма Мирів», а саме, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному рахунку, які перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк», у органа досудового розслідування з'явиться можливість встановити обставини використання грошових коштів ПАТ «Агрофірма Мирів» отриманих від ФГ «Дніпро», підтвердити чи спростувати здійснення господарської діяльності ПАТ «Агрофірма Мирів», що в свою чергу сприятиме повному, всебічному з'ясуванню фактичних обставин справи.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи що містять банківську таємницю ПАТ «Агрофірма Мирів», які перебувають у ПАТ «Універсал Банк», мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міського І.І. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міському І.І. тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ «Універсал Банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які містять інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26007000978077 клієнта банку ПАТ «Агрофірма Мирів» (код ЄДРПОУ 03377886), за період часу з 21 липня 2013 року по 01 серпня 2013 року.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Швиденко