Court ruling № 53914596, 22.12.2014, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/15176/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва Гнєзділова О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва Гнєзділов О.В. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому посилається на те, що в провадженні слідчого відділу лінійного управління в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 12014100120001670 від 29 серпня 2014 року за ознаками складу вчиненого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 14 липня 2014 року на адресу виконуючого обов'язки начальника СУФР ДПІ ГУ Міндоходів у Шевченківському районі м. Києва надійшов лист від ОСОБА_2, який зареєстрований за адресою: Запорiзька обл., м. Пологи, вул. Інтернаціональна, 40, про те, що йому стало відомо про реєстрацію на його ім'я підприємства у Шевченківському районі м. Києва ТОВ «Лотус Малус» (код ЄДРПОУ 38870833), яке здійснює імпорт продукції по заниженим цінам і ухиляється від сплати податків, у зв'язку з чим, ОСОБА_2 просить вжити заходів згідно вимог чинного законодавства.

Будучи допитаним у якості свідка, ОСОБА_2 показав, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лотус малус» (код ЄДРПОУ 38870833) ніколи не мав і не має. Назва такого підприємства йому взагалі не відома. Він ніколи не працював на зазначеному підприємстві, ні в якості посадової особи (керівник чи бухгалтер), ні в якості рядового робітника. До реєстрації підприємства він також немає ніякого відношення. Його ніхто і ніколи не просив зареєструвати вказане підприємство. З власної волі він також це не робив. Раніше у нього викрадали сумку з паспортом.

09 жовтня 2014 року співробітниками ОУ ПМ ДПІ у Шевченківському районі м. Києва, за дорученням прокуратури міста Києва, проведено обшук у автомобілі директора ТОВ «Лотус-Малус» ОСОБА_3 -« Suzuki Grand Vitara», бордового кольору, державний номерний знак НОМЕР_1, у ході якого вилучено документи та штамп «Державна санітарно-епідеміологічна служба України», круглу печатку «Головна державна фітосанітарна служба України», штамп «Екологічний контроль ввіз/вивіз ДОЗВОЛЕНО», штамп «CASА HOLLAND», ШТАМП «M&M FLOR B.V. JUPITER 136», штамп «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY KAMER VAN», кругла печатка ТОВ «Граце» (код ЄДРПОУ 38545581).

Аналізом баз «Податковий блок» та «АІС ОР», встановлено, що ТОВ «Лотус Малус» (код ЄДРПОУ 38870833) реалізовує товар, ввезений на територію України ТОВ «Брайс» (код ЄДРПОУ 39201529), ТОВ «Арстон Трейд» (код ЄДРПОУ 38289602), ТОВ «Елізія» (код ЄДРПОУ 38545560) та ТОВ «Солідек» (код ЄДРПОУ 39118918).

Встановлено, що ТОВ «Солідек» (код ЄДРПОУ 39118918) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунок № 26000500114836 в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614).

На даний час у прокурора виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів юридичної справи ТОВ «Солідек», які перебувають у володінні ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", з метою отримання інформації, щодо осіб, які фактично укладали договір обслуговування банківського рахунку вказаного підприємства, здійснювали зняття готівкових коштів, та інформації щодо руху коштів по вищезазначеному рахунку, а також, перевірки законності формування бази оподаткування та сум сплачених до державного бюджету, що сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, надання їм належної правої оцінки та забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

У судовому засіданні прокурор внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК".

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання прокурора з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" доступу до документів юридичної справи ТОВ «Солідек та інформації щодо руху коштів на рахунку вказаного підприємства, у прокурора з'явиться можливість встановити нові обставини вчиненого злочину, використати отримані результати, та самі документи, як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у прокурора підстав вважати, що документи юридичної справи ТОВ «Солідек», мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва Гнєзділова О.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва Гнєзділову О.В. тимчасовий доступ до документів ТОВ «Солідек» (код ЄДРПОУ 39118918) по рахунку № 26000500114836, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" ( МФО 300614), за період часу з 01 січня 2014 року по день винесення ухвали слідчого судді, а саме,

- юридичної справи, в тому числі, уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком та розпорядження грошовими коштами;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів на вищевказаному рахунку, з наступними відомостями: дати надходження (перерахування), МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства (контрагента), код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

- документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку, чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Швиденко