Court decree № 53914560, 28.11.2014, Podilskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
28.11.2014
Case No.
758/14147/14-к
Document №
53914560
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/14147/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чижа О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чиж О.В., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Бабошиної Ю.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100070000078 від 19 вересня 2014 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (ЄДРПОУ 38755881), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39064082), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883) заволоділи грошовими коштами ДП «Південна Залізниця» (код ЄДРПОУ) в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Під час досудового розслідування було проведено обшук за адресою: м. Київ, просп. Миколи Бажана, буд. 26, прим. 334, де були виявлені та вилучені документи, що свідчать про взаємовідносини ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» з підприємствами, що мають явні ознаки фіктивності.

Відповідно до встановлених обставин кримінального провадження, ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» за період 2013- 2014 років, формували податковий кредит (купували ТМЦ) у наступних суб'єктів господарювання: ТОВ «ЄВРОБУДСИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 39192153), ТОВ «БУДІНВЕСТАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 37757427), ТОВ «АВТОПРЕСТИЖ VІР» (код ЄДРПОУ 37723817), ТОВ «МІРОШНІК» (код ЄДРПОУ 36149943), ТОВ «АТХ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38193329), ТОВ»ВЕЛСІПО» (код 38354304), ТОВ «ЛК КРАТОС» (код ЄДРПОУ 37241182), ТОВ «ЖИТО-МИР» (код ЄДРПОУ 38862225), ТОВ «ФЕСТ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38866020), ТЗОВ»АЛЬЯНС-НАФТОГАЗ» (код ЄДРПОУ 32689777), ТОВ «БІА» (код ЄДРПОУ 34483857), ТОВ «ДЕСМОНД» (код ЄДРПОУ 39122306), ТОВ «ГАЙ-ВІННИЦЯ» (код ЄДРПОУ 38896872), ТОВ «ЛЕВИСКОМ» (код ЄДРПОУ 38350912), ТОВ «ФОЙТ ТУРБО» (код ЄДРПОУ 33602482), ТОВ «ТД ИРБИС» (код ЄДРПОУ 31559190), ТОВ «ЕНЕРДЖИ ПРАЙС» (код ЄДРПОУ 38489192), ТОВ «НЬЮІСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38830722), ТОВ «УБК «ДОБРОБУД» (код ЄДРПОУ 37723780), ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ» (код ЄДРПОУ 37332447), ТОВ «УКРПРОФБІЗ» (код ЄДРПОУ 38898115), ТОВ «БК «АСТОНБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38871711), ТОВ «СЕФТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38923544), серед яких ТОВ «ЖИТЛОБУД LTД» (код ЄДРПОУ 38399167).

Під час досудового розслідування встановлено коло осіб, які причетні до розкрадання коштів в особливо великих розмірах ДП «Південна Залізниця», а саме, посадових осіб ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД», ТОВ «Глобал Тек», ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД», ТОВ «Укрзапчастина ЛТД». В ході документування злочину встановлено, що вказані підприємства після отримання грошових коштів від ДП «Південна Залізниця» вчиняли заволодіння грошовими коштами шляхом зняття через підконтрольні їм підприємства, а також перераховували їх на інші підприємства.

Згідно витягу з бази даних Міндоходів України «АІС ОР», ТОВ «ЖИТЛОБУД LTД» (код ЄДРПОУ 38399167), має розрахунковий рахунок № 26004300232576 в ПАТ «БАНК ФОРУМ».

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів юридичної справи ТОВ «ЖИТЛОБУД LTД», роздруківки руху грошових коштів по взаємовідносинам з ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК», що надасть можливість встановити цілі витрачання грошових коштів підприємствами - постачальниками, що в свою чергу сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, надасть можливість провести експертне дослідження та використати отримані дані як докази у кримінальному проваджені.

У судовому засіданні старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чиж О.В. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ «БАНК ФОРУМ».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання доступу до документів юридичної справи ТОВ «ЖИТЛОБУД LTД», роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку, у органа досудового розслідування з'явиться можливість встановити обставини вчиненого злочину, призначити проведення експертного дослідження, використати отримані результати та самі документи як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи юридичної справи ТОВ «ЖИТЛОБУД LTД», та роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку, які перебувають у ПАТ «БАНК ФОРУМ», мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чижу О.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948), розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради,7, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ЖИТЛОБУД LTД» (код ЄДРПОУ 38399167) по рахунку № 26004300232576 (код валюти: українська гривня, російський рубль, долар США, ЄВРО), за період з 01 січня 2013 року по день винесення ухвали слідчого судді, а саме,

- розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку;

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписку про рух грошових коштів по вищезазначеному рахунку, які належать підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку підприємства, та придбання і продажу цінних паперів;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Швиденко

Часті запитання

Який тип судового документу № 53914560 ?

Документ № 53914560 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 53914560 ?

Дата ухвалення - 28.11.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 53914560 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 53914560 ?

В Podilskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 53914556
Next document : 53914566