Court ruling № 53913899, 22.09.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34754/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2015 року Cлідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Бондаренко О.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СГ ГСУ МВС України Бондаренка О.Г. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України Бондаренко О.Г. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт тимчасово вилученого майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.

У провадженні Головного слідчого управління МВС України перебуває кримінальне провадження №12015000000000125 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, дані про яких встановлюються, знаходячись в невстановленому місці, у невизначений час, діючи умисно, із корисливих мотивів, досягли злочинної змови про спільне вчинення злочинів, зорганізувались у стійку злочинну групу, об'єднану єдиним злочинним інтересом, спрямованим на досягнення загального злочинного результату, розподіливши між собою ролі, з метою прикриття незаконної діяльності, придбали ряд суб'єктів господарювання, у тому числі: ТОВ «Київагроконсалтинг» (ЄДРПОУ 38922865), ТОВ «Київпромбилдинг» (ЄДРПОУ 38922802), ТОВ «Київконсалт» (ЄДРПОУ 39177842), ТОВ «Гефест опт» (ЄДРПОУ 39177842), ТОВ «Київбілдінгстел» (ЄДРПОУ 39022330), ТОВ «Стілсервер»

(ЄДРПОУ 39176314), ТОВ «Інтегралпром» (ЄДРПОУ 39270901), ТОВ «Київторгабсолют», ТОВ «Авіабласко» (ЄДРПОУ 37421746), ТОВ «Дісо» (ЄДРПОУ 37264765), ТОВ «Маркон-Холод» (ЄДРПОУ 37559263), ТОВ «Київсмарт груп» (ЄДРПОУ 39619287), ТОВ «Дельфін медіа» (ЄДРПОУ 34980860), ТОВ «Рікк-1» (ЄДРПОУ 39621343), ТОВ «Гаттака» (ЄДРПОУ 38404590), ТОВ «Мегарон» (ЄДРПОУ 32554496), ТОВ «Адомані» (ЄДРПОУ 39379382), ТОВ «ІР-груп» (ЄДРПОУ 38616070), ТОВ «Агент офіс» (ЄДРПОУ 39337410), ТОВ «Укрзовнішторг ЛБК» (ЄДРПОУ 39585075), ТОВ «Авто-Спецторг» (ЄДРПОУ 39618978), ТОВ «Компанія «МВВ» (ЄДРПОУ 39619334), ТОВ «Поділоптторг» (ЄДРПОУ 39619198), ТОВ «Фішт» (ЄДРПОУ 39637107), ТОВ «Жарвій» (ЄДРПОУ 39637620), ТОВ «Поліська плюс» (ЄДРПОУ 39637788) та інші, і із залученням вказаних суб`єктів господарювання стали надавати податкову вигоду переважно контрагентам, які не виконують свої податкові зобов'язання, з метою штучного формування валових витрат і податкового кредиту, та не мають реального товарного характеру, спричиняючи тим самим велику матеріальну шкоду.

Крім того, вказані вище особи, грубо порушуючи порядок здійснення господарської діяльності, діючи у складі організованої злочинної групи, керуючись корисливим мотивом, отримавши кошти, здобуті злочинним шляхом при вчиненні фіктивного підприємництва із залученням вищезазначених суб'єктів господарювання та вчинення інших суспільного небезпечних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів та використовуючи їх вчинили з ними фінансові операції, пов'язані із здійсненням та забезпеченням вчинення платежів за допомогою суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також уклали угоди з такими коштами та майном.

Згідно з отриманими матеріалами кримінального провадження, ТОВ «Компанія «МВВ» (ЄДРПОУ 39619334) у своїй злочинній діяльності використовувало розрахункові рахунки № 2600 9056 1070 76, № 2600 2056 1136 70 та № 2600 3056 1079 08 відкриті в Публічному акціонерному товаристві КБ «Приватбанк» (код ЄРДПОУ 14360570), на який здійснювалось надходження грошових коштів від реальних суб'єктів господарювання, подальшого переведення їх у готівку та розподілення між співучасниками злочину, що обумовлює необхідність накладення арешту на вказані рахунки на підставі ч. 5 ст. 171, ч. 2 ст. 167 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління МВС України перебуває кримінальне провадження №12015000000000125 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадку, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Компанія «МВВ» (ЄДРПОУ 39619334) № 2600 9056 1070 76, № 2600 2056 1136 70 та № 2600 3056 1079 08 в Публічному акціонерному товаристві КБ «Приватбанк» (код ЄРДПОУ 14360570), оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що грошові кошти на вказаних рахунках можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його чинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Бондаренка О.Г. про арешт майна,- задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Компанія «МВВ» (ЄДРПОУ 39619334) № 2600 9056 1070 76, № 2600 2056 1136 70 та № 2600 3056 1079 08 в Публічному акціонерному товаристві КБ «Приватбанк» (код ЄРДПОУ 14360570).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк