Court ruling № 53899050, 27.11.2015, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/11274/15-к

Провадження №1-кс/751/2687/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 27 листопада 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова О.Ф. Подалюка

при секретарі Голубовій В.М.,

з участю слідчого Давидок І.В.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління державної фіскальної служби у Чернігівській області Давидка І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві (01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-Д), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області Давидок І.В., погодженим начальником відділу прокуратури Чернігівської області Семенець О.І., вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 05.11.2014 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12014270000000315, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1,2 ст. 205, ч. 3,4,5 ст. 191 КК України.

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_4 створив шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб'єктів підприємницької діяльності, реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до заниження податкових зобов'язань з податку на додану вартість на суму 1 908 103 грн. та податку на прибуток на суму 1 717 292 грн., всього на загальну суму 3 625 395, 7 грн..

Також з'ясовано, що службовими особами ПП «Лідер МСК» в жовтні-грудні 2014 році завдано збитки державі шляхом розкрадання державних коштів отриманих від В/Ч № 1471 Державної прикордонної служби України, внаслідок відображення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Будпродакшн» та ТОВ «Стайл Буд Трейд», які мають ознаки фіктивності, на загальну суму 1 114 689,80 грн..

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних осіб, які причетні до протиправної діяльності, а також для проведення криміналістичного дослідження у експертних установах по зразкам почерку та підписів, які містять оригінали даних документів, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ та виїмку документів реєстраційної справи ТОВ «Стайл Буд Трейд» (код ЄДРПОУ 37769060), яка знаходяться у володінні реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві (01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-Д).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали судового провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві (01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-Д), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області Давидка І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давидку Ігорю Володимировичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області Гродзіцькому Віталію Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області Колеснику Роману Петровичу, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області Баклажко Артему Володимировичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області Луценку Ігорю Володимировичу право на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Стайл Буд Трейд» (код ЄДРПОУ 37769060), що перебуває у володінні реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві (01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-Д), та можливість їх вилучення.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка